Продолжается подготовка реализации механизма раскрытия юридическими лицами информации о собственных бенефициарных владельцев.
регулирования обязанности юридических лиц по установлению своих бенефициарных владельцев |
06 февраля 2018 г. вступил в силу Приказ Росфинмониторинга от 13.11.2017 N 372 «О должностных лицах Федеральной службы по финансовому мониторингу, наделенных правом подписывать запросы юридическим лицам, предусмотренные пунктом 6 статьи 6.1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
В утвержденный список подписантов включены следующие должностные лица Росфинмониторинга:
1. Директор Росфинмониторинга.
2. Первый заместитель директора Росфинмониторинга.
3. Статс-секретарь — заместитель директора Росфинмониторинга.
4. Заместитель директора Росфинмониторинга.
5. Начальник структурного подразделения Росфинмониторинга, реализующего полномочия Росфинмониторинга в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
6. Начальник структурного подразделения Росфинмониторинга, реализующего полномочия Росфинмониторинга в сфере противодействия финансированию терроризма.
7. Начальник структурного подразделения Росфинмониторинга, обеспечивающего взаимодействие Росфинмониторинга с федеральными государственными органами в сфере противодействия легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем.
8. Начальник структурного подразделения Росфинмониторинга, реализующего полномочия Росфинмониторинга по обеспечению сохранности бюджетов бюджетной системы и устойчивости бюджетной системы.
9. Начальник структурного подразделения Росфинмониторинга, осуществляющего макроанализ информации об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом и выявление крупномасштабных и типовых схем, имеющих признаки связи с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.
10. Начальник структурного подразделения Росфинмониторинга, обеспечивающего организацию контроля и надзора за выполнением организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
11. Руководитель территориального органа Росфинмониторинга.
12. Заместитель руководителя территориального органа Росфинмониторинга.
Запишитесь на авторский вебинар «Установление юридическими лицами собственных бенефициарных владельцев: права, обязанности и ответственность».
Вы можете приобрести полный пакет документов, необходимых для оформления факта исполнения обязанности по установлению собственных бенефициаров.
Воспользуйтесь нашей услугой «Консультация».