Утверждены подписанты запросов о бенефициарных владельцах

6 февраля 2018

Продолжается подготовка реализации механизма раскрытия юридическими лицами информации о собственных бенефициарных владельцев.

Академия финансового мониторинга

Хронология

регулирования обязанности юридических лиц

по установлению своих бенефициарных владельцев

 

Подробнее...

06 февраля 2018 г. вступил в силу Приказ Росфинмониторинга от 13.11.2017 N 372 «О должностных лицах Федеральной службы по финансовому мониторингу, наделенных правом подписывать запросы юридическим лицам, предусмотренные пунктом 6 статьи 6.1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

В утвержденный список подписантов включены следующие должностные лица Росфинмониторинга:

1. Директор Росфинмониторинга.

2. Первый заместитель директора Росфинмониторинга.

3. Статс-секретарь — заместитель директора Росфинмониторинга.

4. Заместитель директора Росфинмониторинга.

5. Начальник структурного подразделения Росфинмониторинга, реализующего полномочия Росфинмониторинга в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

6. Начальник структурного подразделения Росфинмониторинга, реализующего полномочия Росфинмониторинга в сфере противодействия финансированию терроризма.

7. Начальник структурного подразделения Росфинмониторинга, обеспечивающего взаимодействие Росфинмониторинга с федеральными государственными органами в сфере противодействия легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем.

8. Начальник структурного подразделения Росфинмониторинга, реализующего полномочия Росфинмониторинга по обеспечению сохранности бюджетов бюджетной системы и устойчивости бюджетной системы.

9. Начальник структурного подразделения Росфинмониторинга, осуществляющего макроанализ информации об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом и выявление крупномасштабных и типовых схем, имеющих признаки связи с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.

10. Начальник структурного подразделения Росфинмониторинга, обеспечивающего организацию контроля и надзора за выполнением организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

11. Руководитель территориального органа Росфинмониторинга.

12. Заместитель руководителя территориального органа Росфинмониторинга.

Подробнее...

Запишитесь на авторский вебинар «Установление юридическими лицами собственных бенефициарных владельцев: права, обязанности и ответственность».

Вы можете приобрести полный пакет документов, необходимых для оформления факта исполнения обязанности по установлению собственных бенефициаров.

Воспользуйтесь нашей услугой «Консультация».

Поделиться в соцсетях:

Информационная рассылка по тематике финансового мониторинга и ПОД/ФТ/ФРОМУ

Важно. Актуально. Полезно