Оглавление:
При ознакомлении с информацией ниже, пожалуйста, учитывайте ОГОВОРКИ.
Дата актуализации материала — 06.03.2018. Уточнить актуальность информации Вы можете, связавшись с нами.
Статья 6.1 Федерального закона N 115-ФЗ предусматривает обязанность юридического лица по установлению своих бенефициарных владельцев и раскрытию информации о них.
В отличие от иных статей Федерального закона N 115-ФЗ статья 6.1 распространяет свое действие не только на субъектов ПОД/ФТ, но и на большинство обычных организаций.
Под бенефициарным владельцем понимается физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) юридическим лицом либо имеет возможность контролировать его действия.
Юридическому лицу предоставлено право запрашивать у физических и юридических лиц, являющихся учредителями или участниками данного юридического лица или иным образом контролирующих его, информацию, необходимую для установления своих бенефициарных владельцев.
В свою очередь, физические и юридические лица, являющиеся учредителями или участниками юридического лица или иным образом контролирующие его, обязаны представлять юридическому лицу имеющуюся у них информацию, необходимую для установления его бенефициарных владельцев. Передача такой информации в соответствии с положениями настоящей статьи не является нарушением законодательства Российской Федерации о персональных данных.
Законодательством не установлены меры ответственности лиц, являющихся учредителями или участниками юридического лица или иным образом контролирующих его, за непредставление юридическому лицу информации, необходимой для установления его бенефициарных владельцев.
Предусмотрены исключения из общего правила о необходимости располагать информацией о своих бенефициарных владельцах и принимать меры по установлению в отношении них сведений.
Соответствующая обязанность может не выполняться:
На юридическое лицо возлагаются следующие обязанности:
Правительством Российской Федерации определен порядок и сроки представления информации о бенефициарных владельцах юридического лица и о принятых мерах по установлению сведений в отношении таких бенефициарных владельцев.
Действующее законодательство не содержит прямого указания на случаи, когда необходимо раскрывать информацию о бенефициарных владельцах в отчетности юридического лица.
В состав устанавливаемых о бенефициаре сведений входят:
Запишитесь на авторский вебинар «Установление юридическими лицами собственных бенефициарных владельцев: права, обязанности и ответственность».
Вы можете приобрести полный пакет документов, необходимых для оформления факта исполнения обязанности по установлению собственных бенефициаров.
Воспользуйтесь нашей услугой «Консультация».
регулирования обязанности юридических лиц по установлению своих бенефициарных владельцев |