Что нужно сделать при публикации новой редакции перечня экстремистов и террористов?

ОТВЕТ

Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму (далее также «Перечень» или «ПЭТ») обновляется Росфинмониторингом примерно два-три раза в неделю. Информация о включении в Перечень или об исключении из Перечня организаций и (или) физических лиц (а также о внесении корректировок) публично размещается на официальном сайте Росфинмониторинга.

Какие действия следует осуществить после опубликования новой редакции Перечня?

Во-первых, следует скачать новый Перечень.

Во-вторых, новый Перечень необходимо сразу начать использовать в ходе идентификации новых клиентов (до приема на обслуживание) и при обновлении сведений, ранее полученных в ходе идентификации (если наступил срок для исполнения соответствующей обязанности по обновлению). Поэтому «Скачивайте новый Перечень как можно быстрее«.

В-третьих, следует осуществить поиск в Перечне информации о клиентах, находящихся у Вас на обслуживании, чтобы в случае обнаружения совпадений применить меры по замораживанию (блокированию) денежных средств и иного имущества «фигурантов». Во многом ради этого Перечень и публикуется.

Эта обязанность должна быть выполнена ВСЕМИ субъектами ПОД/ФТ (а также адвокатами, нотариусами и т.д.) не позднее одного рабочего дня после опубликования Перечня.

Поиск можно осуществить вручную (как в самом личном кабинете, так и в тексте скаченного файла) либо с помощью программного обеспечения, куда подгружается файл с новой редакцией Перечня.