Возможно ли проведение идентификации гражданина РФ на основании заграничного паспорта?
При ознакомлении с информацией ниже, пожалуйста, учитывайте ОГОВОРКИ.
Дата актуализации материала — 21.09.2018. Уточнить актуальность информации Вы можете, связавшись с нами.
ОТВЕТ
Личность физического лица удостоверяется соответствующими документами, перечень которых установлен законодательством.
В пункте 4 Приложения 1 к Положению Банка России от 12.12.2014 N 444-П (далее — Положение № 444-П) закреплен перечень документов, удостоверяющих личность в соответствии с законодательством Российской Федерации:
4.1. для граждан Российской Федерации:
Таким образом, заграничный паспорт гражданина РФ для целей идентификации это такой же документ как и обычный общегражданский паспорт.
Ознакомьтесь с полным перечнем документов, удостоверяющих личность при идентификации физических лиц.
Лига ломбардов направляла соответствующий запрос в Банк России:
Вправе ли ломбард проводить идентификацию клиента — физического лица (а также представителя клиента, выгод0нриобретателя, бенефициарного владельца) на основании паспорта гражданина Российской Федерации, дипломатического паспорта, служебного паспорта, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации (в случае предъявления клиентом одного из этих документов) и соответственно фиксировать в анкете (досье) клиента реквизиты указанных документов?
Если вправе — то на основании какого документа в этом случае устанавливается и фиксируется в анкете (досье) клиента адрес места жительства (регистрации) или места пребывания физического лица? Запрос Лиги ломбардов N 194 от 01.06.2017
Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России, отвечая на запрос, сообщил следующее:
Принимая во внимание, что в соответствии с пунктом 4.1 приложения 1 к Положению № 444-П документом, удостоверяющим личность, для граждан Российской Федерации является, в том числе паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность за пределами Российской Федерации, некредитная финансовая организация (далее — НФО) вправе провести идентификацию на основании указанного документа.
При проведении идентификации клиента на основании указанного документа некредитная финансовая организация в целях его идентификации вправе включить в анкету (досье) клиента сведения об адресе места жительства (регистрации) или месте пребывания на основании устного или письменного заявления клиента.Письмо ДФМиВК Банка России N 12-1-5/1808 от 14.07.2017
Таким образом, допускается идентификация гражданина РФ на основании заграничного паспорта гражданина РФ.
© 2015–2023 Юридический центр «Догма». Все права защищены.
При любом использовании материалов с сайта ссылка на юридический центр «Догма» обязательна.
