Скачивайте ПЭТ как можно быстрее!

Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму (далее также «Перечень» или «ПЭТ») обновляется Росфинмониторингом примерно раз в неделю (иногда — дважды в неделю).

При проведении идентификации клиентов (до приема на обслуживание) субъекты ПОД/ФТ должны проверять факт причастности клиента к экстремистской деятельности или терроризму, используя актуальную версию ПЭТ.

Факт использования Перечня (просмотр или скачивание) фиксируется в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга с указанием даты и времени использования.

Принятие на обслуживание клиента после опубликования нового Перечня может быть расценено надзором как нарушение требований к идентификации, если в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга нет соответствующей отметки об использовании актуального Перечня.