Проводить ли с сотрудниками обучение по новым типологиям легализации?

ОТВЕТ

В личном кабинете субъектов ПОД/ФТ на сайте Росфинмониторинга в разделе «Риски ПОД/ФТ» размещаются описания конкретных типологий легализации.

Банк России и Росфинмониторинг требуют, чтобы Программа подготовки и обучения кадров в сфере ПОД/ФТ предусматривала изучение типологий, характерных схем и способов отмывания преступных доходов и финансирования терроризма, а также критериев выявления и признаков необычных сделок.

Таким образом, ознакомление сотрудников с типологиями в целом необходимо.

В какой форме проводить такое обучение? Возможные варианты: вводный инструктаж, дополнительный/внеплановый инструктаж, повышение квалификации (повышение уровня знаний).

Вводный инструктаж проводится в связи с приемом сотрудника на работу. В рамках данной формы обучения можно информировать о типологиях лишь новых сотрудников.

Основания для проведения внутреннего обучения в форме дополнительного/внепланового инструктажа четко определены законодательством. Опубликование новых типологий легализации к числу таких оснований не относится.

Повышение квалификации (повышение уровня знаний) проводятся с определенной периодичностью и дожидаться их проведения для информирования сотрудников о новых типологиях не представляется возможным. Проводить же плановый инструктаж досрочно не считаем целесообразным, чтобы не множить документацию об обучении сотрудников.

Таким образом, нельзя однозначно указать на конкретную форму обучения сотрудников в связи с опубликованием новых типологий легализации.