Что такое бизнес-модель НФО?

ОТВЕТ

В последнее время запросы Банка России по тематике ПОД/ФТ становятся все более объемными. Помимо прочего регулятор просит предоставить сведения о бизнес-модели НФО.

Поскольку данный термин законодательно не определен, на практике неизбежно возникают сложности с представлением соответствующей информации.

С недавних пор Банк России стал прилагать к своему запросу специальную таблицу, заполнение которой позволит подробно описать бизнес-модель НФО:

1. Принадлежность к холдингу/ группе компаний
2. Дата регистрации НФО
3. Бенефициарные владельцы НФО
4. Наличие/ отсутствие филиальной сети и обособленных подразделений
5. Наименование обслуживающих КО
6. Штатная численность
7. ФОТ, тыс. руб
8. Социальные платежи, тыс руб
9. Сведения об уплаченных налоговых и бюджетных платежах, тыс. руб
10. Кол-во сотрудников на аутсорсинге
11. Наличие сайта и его адрес в сети
12. Использование/ неиспользование в деятельности системы дистанционного обслуживания клиентов
13. Информация о платежах, подтверждающих ведение реальной хоз. деятельности
14. Основные контрагенты (их краткая характеристика, сложившаяся практика работы с отражением экономического обоснования их взаимодействия)
15. Иная значимая информация (при необходимости)