Календарь финансового мониторинга

 

Все материалы из рубрики:

Президент РФ

  • 23 октября 2025

    Указ Президента РФ от 23.10.2025 N 774

    Вступление в силу с 23.10.2025 Указа Президента РФ от 23.10.2025 N 774 «О Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма и экстремистской деятельности» (вместе с «Положением о Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма и экстремистской деятельности»).

    Межведомственная комиссия по противодействию финансированию терроризма преобразована в Межведомственную комиссию по противодействию финансированию терроризма и экстремистской деятельности.

    Утверждено Положение о Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма и экстремистской деятельности и состав Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма и экстремистской деятельности по должностям.

    Необходимость обновления ПВК по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ зависит от их содержания.

    Проведение внутреннего обучения с сотрудниками не обязательно.

     

  • 14 ноября 2024

    Указ Президента РФ от 14.11.2024 N 974

    Вступление в силу с 14 ноября 2024 года Указа Президента РФ от 14.11.2024 N 974 «О государственных должностях Российской Федерации»

    Установлен сводный перечень государственных должностей Российской Федерации, предусмотренных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и законами Российской Федерации.

    Утратил силу Указ Президента Российской Федерации от 11 января 1995 г. N 32 «О государственных должностях Российской Федерации».

    Сведения о должностях подлежат использованию субъектами ПОД/ФТ в целях выявления статуса российского публичного должностного лица.

    Необходимость обновления ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ зависит от их текущего содержания.

    Проведение внутреннего обучения сотрудников не обязательно.

  • 18 апреля 2020

    Указ Президента РФ от 18.04.2020 N 275

    Вступление в силу Указа Президента РФ от 18.04.2020 N 275 «О признании действительными некоторых документов граждан Российской Федерации».

     

  • 14 октября 2017

    Указ Президента РФ от 14.10.2017 N 484

    Указ Президента РФ от 14.10.2017 N 484 «О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 2321 от 30 ноября 2016 г.»

  • 18 февраля 2017

    Указ Президента РФ от 18.02.2017 N 74

    18 февраля 2017 г. Президентом РФ подписан Указ N 74 » О признании в Российской Федерации документов и регистрационных знаков транспортных средств, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины».

  • 27 января 2017

    Указ Президента РФ от 27.01.2017 N 38

    Указ Президента РФ от 27.01.2017 N 38 «О реорганизации некоторых федеральных государственных унитарных предприятий атомной отрасли».
    Вступил в силу 27.01.2017.

  • 29 декабря 2016

    Указ Президента РФ от 29.12.2016 N 729

    Опубликован и вступил в силу Указ Президента РФ от 29.12.2016 N 729 «О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 2270 от 2 марта 2016 г.»

  • 8 апреля 2026

    Начало вебинара: 09:30

    Целевой инструктаж по ПОД/ФТ/ФРОМУ

    Обязательное начальное (первичное) обучение в области ПОД/ФТ. Вебинар также подходит для прохождения повышения квалификации или повышения уровня знаний.

  • 23 апреля 2026

    Начало вебинара: 09:30

    Повышение квалификации/повышение уровня знаний по ПОД/ФТ/ФРОМУ

    Повторное обучение в области ПОД/ФТ/ФРОМУ. Вебинар подходит для прохождения повышения квалификации или повышения уровня знаний.

  • 5 мая 2026

    Начало вебинара: 09:30

    Повышение квалификации/повышение уровня знаний по ПОД/ФТ/ФРОМУ

    Повторное обучение в области ПОД/ФТ/ФРОМУ. Вебинар подходит для прохождения повышения квалификации или повышения уровня знаний.

  • 13 мая 2026

    Начало вебинара: 09:30

    Целевой инструктаж по ПОД/ФТ/ФРОМУ

    Обязательное начальное (первичное) обучение в области ПОД/ФТ/ФРОМУ. Вебинар также подходит для прохождения повышения квалификации или повышения уровня знаний.

  • 10 июня 2026

    Начало вебинара: 09:30

    Целевой инструктаж по ПОД/ФТ/ФРОМУ

    Обязательное начальное (первичное) обучение в области ПОД/ФТ. Вебинар также подходит для прохождения повышения квалификации или повышения уровня знаний.

  • 24 июня 2026

    Начало вебинара: 09:30

    Повышение квалификации/повышение уровня знаний по ПОД/ФТ/ФРОМУ

    Повторное обучение в области ПОД/ФТ/ФРОМУ. Вебинар подходит для прохождения повышения квалификации или повышения уровня знаний.

Информационная рассылка по тематике финансового мониторинга и ПОД/ФТ/ФРОМУ

Важно. Актуально. Полезно