Календарь финансового мониторинга
-
Когда нужно было утвердить ПВК?
-
Когда провести обучение сотрудников по ПОД/ФТ?
-
Сколько редакций ПВК было в этом году?
Все материалы из рубрики:
Вступление в силу с 23.10.2025 Указа Президента РФ от 23.10.2025 N 774 «О Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма и экстремистской деятельности» (вместе с «Положением о Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма и экстремистской деятельности»).
Межведомственная комиссия по противодействию финансированию терроризма преобразована в Межведомственную комиссию по противодействию финансированию терроризма и экстремистской деятельности.
Утверждено Положение о Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма и экстремистской деятельности и состав Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма и экстремистской деятельности по должностям.
Необходимость обновления ПВК по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ зависит от их содержания.
Проведение внутреннего обучения с сотрудниками не обязательно.
Вступление в силу с 14 ноября 2024 года Указа Президента РФ от 14.11.2024 N 974 «О государственных должностях Российской Федерации»
Установлен сводный перечень государственных должностей Российской Федерации, предусмотренных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и законами Российской Федерации.
Утратил силу Указ Президента Российской Федерации от 11 января 1995 г. N 32 «О государственных должностях Российской Федерации».
Сведения о должностях подлежат использованию субъектами ПОД/ФТ в целях выявления статуса российского публичного должностного лица.
Необходимость обновления ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ зависит от их текущего содержания.
Проведение внутреннего обучения сотрудников не обязательно.
Вступление в силу Указа Президента РФ от 18.04.2020 N 275 «О признании действительными некоторых документов граждан Российской Федерации».
18 февраля 2017 г. Президентом РФ подписан Указ N 74 » О признании в Российской Федерации документов и регистрационных знаков транспортных средств, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины».