Законодательство ПОД/ФТ

Подборка законодательства, судебной практики и разъяснений надзорных органов по тематике ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ

Рубрики:

Банк России Внеплановый инструктаж (для НФО)Все события Дополнительный инструктаж Обновление ПВК по ПОД/ФТ Обучение Правительство РФ Президент РФ Росфинмониторинг Федеральный закон N 115-ФЗ

Дата обязательного обучения:
Дата последнего изменения ПВК:

Рубрики:

Банк России Внеплановый инструктаж (для НФО)Все события Дополнительный инструктаж Обновление ПВК по ПОД/ФТ Обучение Правительство РФ Президент РФ Росфинмониторинг Федеральный закон N 115-ФЗ

Все материалы из рубрики:

Роскомнадзор РФ

Памятка для субъектов статьи 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»



Принятие:

15 февраля 2024



Вступление в силу:

15 февраля 2024



Последняя редакция:

15 февраля 2024

Памятка для субъектов статьи 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Узнать больше 

961
Информационное сообщение Роскомнадзора от 15.06.2016



Принятие:

15 июня 2016



Вступление в силу:

15 июня 2016



Последняя редакция:

15 июня 2016

О разъяснении типовых вопросов применения отдельных норм Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» операторами связи, имеющими право оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, а также операторами связи, занимающими существенное положение в сети связи общего пользования

Узнать больше 

1 050