Внимание!
При ознакомлении с информацией ниже, пожалуйста, учитывайте
ОГОВОРКИ.
Дата актуализации материала — 31.05.2021. Уточнить актуальность информации Вы можете, связавшись с нами.
Что изменилось в Федеральном законе N 115-ФЗ с 10.01.2021?
10 января 2021 г. вступила в силу новая (73-я) редакция Федерального закона N 115-ФЗ. Изменения внесены Федеральным законом от 13.07.2020 N 208-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в целях совершенствования обязательного контроля» и Федеральным законом от 31.07.2020 N 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Подробнее...
Ознакомиться с текстом актуальной редакции Федерального закона N 115-ФЗ можно в Кодексе финансового мониторинга.
Некоторые операции исключены из списка, операций подлежащих обязательному контролю; у некоторых изменены и скорректированы формулировки. Появились новые ОПОК.
Ключевым новшеством стало определение контролируемых операций для каждого субъекта ПОД/ФТ.
Пункт 4 статьи 6 Федерального закона 115-ФЗ теперь содержит конкретный и исчерпывающий перечень операций, по которым необходимо направлять информацию в Росфинмониторинг тому или иному субъекту 115-ФЗ.
Закреплено, что в Росфинмониторинг предоставляются сведения только о тех операциях, подлежащих обязательному контролю, которые совершены клиентами непосредственно в самой организации, предоставляющей сведения.
С 10.01.2021 обязанность предоставлять сведения об операциях (сделках), подлежащих обязательному контролю, упразднена для риэлторов.
Это не означает, что иные обязанности Федерального закона 115-ФЗ на них также больше не распространяются. Росфинмониторинг дополнительно обратил на это внимание в своем информационном письме от 12 мая 2021 года № 62: «все обязанности по исполнению требований законодательства о ПОД/ФТ (кроме предоставления сведений об операциях (сделках), подлежащих обязательному контролю) для риэлторов сохранены в полном объеме».
