Документы, удостоверяющие личность при идентификации физических лиц

21 сентября 2018
Внимание!

При ознакомлении с информацией ниже, пожалуйста, учитывайте ОГОВОРКИ.

Дата актуализации материала — 18.04.2019. Уточнить актуальность информации Вы можете, связавшись с нами.

 


Общие положения

В соответствии со статьей 3 Федерального закона N 115-ФЗ идентификация включает в себя не только установление сведений о лице, но и подтверждение достоверности этих сведений с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий и (или) государственных и иных информационных систем.

Личность физического лица удостоверяется соответствующими документами, перечень которых установлен законодательством.

Внимание!

Конкретные перечни документов, удостоверяющих личность в рамках идентификации, установленные Банком России и Росфинмониторингом, различны по своему содержанию.

 


Перечень документов, установленный Росфинмониторингом

Росфинмониторинг в примечании к пункту 3 Приложения 1 к Информационному письму от 18 марта 2009 г. N 2 указал следующее:

В соответствии с законодательством Российской Федерации документами, удостоверяющими личность, являются:

1) для гражданина Российской Федерации:

  • паспорт гражданина Российской Федерации;
  • свидетельство о рождении гражданина (для гражданина Российской Федерации, не достигшего 14 лет);
  • общегражданский заграничный паспорт;
  • паспорт моряка (удостоверение личности моряка);
  • военный билет, временное удостоверение, выдаваемое взамен военного билета, или удостоверение личности (для лиц, которые проходят военную службу);
  • временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое органом внутренних дел до оформления паспорта;
  • иные документы, признаваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации документами, удостоверяющими личность.

2) для иностранного гражданина:

  • паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина.

3) для лица без гражданства:

  • документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;
  • разрешение на временное проживание;
  • вид на жительство;
  • иные документы, предусмотренные федеральным законом или признаваемые в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документов, удостоверяющих личность лица без гражданства.

4) для беженцев:

  • свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем, выданное дипломатическим или консульским учреждением Российской Федерации либо постом иммиграционного контроля или территориальным органом федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции;
  • удостоверение беженца.
Важно

Следует учитывать, что указом Президента РФ паспорта, выданные органами власти Донецкой и Луганской народных республик, признаны действительными на территории Российской Федерации.

 


Перечень документов, установленный Банком России

В пункте 4 Приложения 1 к Положению Банка России от 12.12.2014 N 444-П (далее — Положение № 444-П) закреплен следующий перечень документов, удостоверяющих личность в соответствии с законодательством Российской Федерации:

4.1. для граждан Российской Федерации:

  • паспорт гражданина Российской Федерации;
  • паспорт гражданина Российской Федерации, дипломатический паспорт, служебный паспорт, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации;
  • свидетельство о рождении гражданина Российской Федерации (для граждан Российской Федерации в возрасте до 14 лет);
  • временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта гражданина Российской Федерации;

4.2. для иностранных граждан:

  • паспорт иностранного гражданина;

4.3. для лиц без гражданства:

  • документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;
  • разрешение на временное проживание, вид на жительство;
  • документ, удостоверяющий личность лица, не имеющего действительного документа, удостоверяющего личность, на период рассмотрения заявления о признании гражданином Российской Федерации или о приеме в гражданство Российской Федерации;
    удостоверение беженца, свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории Российской Федерации по существу;

4.4. иные документы, признаваемые документами, удостоверяющими личность гражданина Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, и документами, удостоверяющими личность иностранного гражданина и лиц без гражданства в соответствии с законодательством Российской Федерации и международным договором Российской Федерации.

Внимание!

Водительское удостоверение не является документом, удостоверяющим личность лица при идентификации.

Есть вопросы? Спрашивайте!

Если Вы не нашли ответ на интересующий Вас вопрос, напишите нам.

Мы постараемся Вам помочь и сделаем статью более информативной.

Поделиться в соцсетях:

Информационная рассылка по тематике финансового мониторинга и ПОД/ФТ/ФРОМУ

Важно. Актуально. Полезно