Оглавление:
При ознакомлении с информацией ниже, пожалуйста, учитывайте ОГОВОРКИ.
Дата актуализации материала — 18.04.2019. Уточнить актуальность информации Вы можете, связавшись с нами.
В соответствии со статьей 3 Федерального закона N 115-ФЗ идентификация включает в себя не только установление сведений о лице, но и подтверждение достоверности этих сведений с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий и (или) государственных и иных информационных систем.
Личность физического лица удостоверяется соответствующими документами, перечень которых установлен законодательством.
Конкретные перечни документов, удостоверяющих личность в рамках идентификации, установленные Банком России и Росфинмониторингом, различны по своему содержанию.
Росфинмониторинг в примечании к пункту 3 Приложения 1 к Информационному письму от 18 марта 2009 г. N 2 указал следующее:
В соответствии с законодательством Российской Федерации документами, удостоверяющими личность, являются:
1) для гражданина Российской Федерации:
2) для иностранного гражданина:
3) для лица без гражданства:
4) для беженцев:
Следует учитывать, что указом Президента РФ паспорта, выданные органами власти Донецкой и Луганской народных республик, признаны действительными на территории Российской Федерации.
В пункте 4 Приложения 1 к Положению Банка России от 12.12.2014 N 444-П (далее — Положение № 444-П) закреплен следующий перечень документов, удостоверяющих личность в соответствии с законодательством Российской Федерации:
4.1. для граждан Российской Федерации:
4.2. для иностранных граждан:
4.3. для лиц без гражданства:
4.4. иные документы, признаваемые документами, удостоверяющими личность гражданина Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, и документами, удостоверяющими личность иностранного гражданина и лиц без гражданства в соответствии с законодательством Российской Федерации и международным договором Российской Федерации.
Водительское удостоверение не является документом, удостоверяющим личность лица при идентификации.
Если Вы не нашли ответ на интересующий Вас вопрос, напишите нам.
Мы постараемся Вам помочь и сделаем статью более информативной.