Обязанности, связанные с противодействием ФРОМУ

Публикация 7 ноября 2018 г. в личных кабинетах субъектов ПОД/ФТ на сайте Росфинмониторинга первой редакции Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения (далее — Перечень по РОМУ) сделала возможным исполнение субъектами ПОД/ФТ целого ряда обязанностей, связанных с противодействием финансированию распространения оружия массового уничтожения (ФРОМУ):

• проводить проверку на причастность к ФРОМУ в рамках идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев (с последующим фиксированием результатов проверки в анкете (досье) клиента);
• выявлять подлежащие обязательному контролю операции с денежными средствами или иным имуществом в случае, если хотя бы одна из сторон является организацией или физическим лицом, включенными в Перечень по РОМУ, либо юридическим лицом, находящимся в собственности или под контролем лица, включенного в Перечень по РОМУ, либо действующим от его имени или по его указанию;
• применять меры по замораживанию (блокированию) средств незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня со дня размещения на сайте Росфинмониторинга информации о включении лица в Перечень по РОМУ;
• приостанавливать операцию на пять рабочих дней, если хотя бы одна из сторон является юридическим лицом, находящимся в собственности или под контролем лица, включенного в Перечень по РОМУ, либо действует от его имени или по его указанию;
• не реже одного раза в три месяца проверять наличие среди своих клиентов лиц, включенных в Перечень по РОМУ, и информировать о результатах такой проверки Росфинмониторинг.