Все материалы по теме:

ответ Росфинмониторинга

Росфинмониторинг отменит вход в личный кабинет по логину и паролю

23 сентября 2020

Росфинмониторинг признал свою ошибку

26 февраля 2019

Росфинмониторинг разъяснил, как работать без Перечня по ФРОМУ

22 октября 2018

В какой срок следует провести дополнительный инструктаж по ПОД/ФТ?

28 марта 2018

Проводить ли с сотрудниками обучение по ПОД/ФТ в части установления собственных бенефициаров?

4 марта 2018

Можно ли хранить свидетельство об обучении по ПОД/ФТ в электронном виде?

28 февраля 2018

Излишнее обучение по ПОД/ФТ

21 марта 2017

Указ Президента РФ от 11.03.2016 N 109

14 марта 2016

О ведении журналов по ПОД/ФТ (ответ Росфинмониторинга)

8 февраля 2016

Информационная рассылка по тематике финансового мониторинга и ПОД/ФТ/ФРОМУ

Важно. Актуально. Полезно