Правительство РФ

Вступление в  силу с 22 февраля 2025 года Постановления Правительства РФ от 11.02.2025 N 131 «Об утверждении Правил передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, доверительными собственниками (управляющими) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительными органами личного фонда (кроме наследственного фонда), в том числе международного личного фонда (кроме международного наследственного фонда), лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, лицами, осуществляющими майнинг цифровой валюты (в том числе участниками майнинг-пула), лицами, организующими деятельность майнинг-пула, нотариусами, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами и направления Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов указанным лицам».

Помимо адвокатов, нотариусов, юристов, бухгалтеров информацию по новым правилам в ведомство обязаны передавать лица, осуществляющие майнинг цифровой валюты, а также организующие деятельность майнинг-пула.

В Росфинмониторинг будет передаваться информация о подозрительных операциях и о замороженном имуществе, а также сведения об операциях, сделках и нотариальных действиях в связи с запросом финансовой разведки.

Необходимость обновления ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ зависит от их содержания.

Обучение необходимо субъектам ст. 7.1. Федерального закона 115-ФЗ

Изменения вносятся в Постановление Правительства РФ от 30.06.2012 N 667 «Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

Документ приведен в соответствие с положениями Федерального закона N 115-ФЗ.

Проведение внутреннего обучения не требуется.

Необходимость обновления ПВК по ПОД/ФТ зависит от их текущего содержания.

Изменения вносятся в Постановление Правительства РФ от 19.02.2022 N 219 «Об утверждении Положения о контроле (надзоре) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

Документ приведен в соответствие с положениями Федерального закона N 115-ФЗ.

Проведение внутреннего обучения не требуется.

Необходимость обновления ПВК по ПОД/ФТ зависит от их текущего содержания.

Изменения внесены в Постановление Правительства РФ от 27.01.2014 N 58 «Об утверждении Положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют контрольные (надзорные) органы».

Изменения касаются порядка постановки на учет операторов по приему платежей.

Обновление ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ не требуется.

Внутреннее обучение необходимо только операторам по приему платежей.

 

Вступление в силу с 16 мая 2024 года Постановления Правительства РФ от 04.05.2024 N 574 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19 марта 2014 г. N 209».

Для неНФО установлена обязанность в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об электронной подписи», при направлении в Росфинмониторинг отчетности и ответов на запросы в электронной форме представлять доверенность в электронной форме в машиночитаемом виде, если такая отчетности или ответ на запрос подписаны лицом, действующим по доверенности.

Для неНФО требуется проведение внутреннего обучения.

Необходимость обновления ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ зависит от их содержания.

Для абонентов ЮЦ «Догма» обновление ПВК по ПОД/ФТ не требуется.

Изменения вносятся в Постановление Правительства РФ от 19.03.2014 N 209 «Об утверждении Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям».

Установлено, что субъекты 115-ФЗ представляют в Федеральную службу по финансовому мониторингу по ее запросам имеющиеся у них сведения о выгодоприобретателях, ставшие известными при заключении договора страхования в пользу третьего лица.

Проведение внутреннего обучения требуется для страховых организаций.

Вступление в силу Постановления Правительства РФ от 26.04.2023 N 666 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу и опубликования в официальных периодических изданиях сведений об организациях и о физических лицах, включенных в перечни организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН, либо исключенных из указанных перечней, а также о признании утратившими силу некоторых решений Правительства Российской Федерации».

Федеральная служба по финансовому мониторингу размещает на официальном сайте Службы следующую информацию:

а) сведения об организациях или о физических лицах, в отношении которых Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, принято решение об их включении в перечни организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения;

б) сведения об организациях или о физических лицах, в отношении которых Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, принято решение об их исключении из перечней организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения.

Указанная информация размещается незамедлительно, но не позднее 4 часов с момента размещения информации о решениях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных сайтах Совета Безопасности ООН или органов, специально созданных решениями Совета Безопасности ООН.

Требуется внутреннее обучение сотрудников.

Изменения вносятся в Постановление Правительства РФ от 27.01.2014 N 58 «Об утверждении Положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют контрольные (надзорные) органы».

Срок постановки организации или индивидуального предпринимателя на учет в Росфинмониторинге и снятия с учета изменен на 8 рабочих дней.

Проведение внутреннего обучения рекомендуется субъектам, подлежащим постановке на учет в Росфинмониторинге (лизинг, факторинг, риэлторы, операторы по приему платежей).

1. Изменения вносятся в Постановление Правительства РФ от 09.04.2021 N 569 «Об утверждении Правил передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, нотариусами, доверительными собственниками (управляющими) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительными органами личного фонда, имеющего статус международного фонда (кроме международного наследственного фонда), лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

Документ приводится в соответствие с положениями Федерального закона № 115-ФЗ.

Расширен перечень информации, предоставляемой в Росфинмониторинг, установлен порядок и сроки предоставления такой информации.

2. Изменения вносятся в Постановление Правительства РФ от 19.03.2014 N 209 «Об утверждении Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям».

Документ приводится в соответствие с положениями Федерального закона № 115-ФЗ.

Уточняются основания и сроки предоставления в уполномоченный орган информации о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, принадлежащих организации или физическому лицу, и о приостановленных операциях с денежными средствами или иным имуществом.

 

Для неНФО требуется обновление ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ и проведение внутреннего обучения.