Правительство РФ

Изменения вносятся в:

• Постановление Правительства РФ от 19.03.2014 N 209;
• Постановление Правительства РФ от 11.02.2025 N 131;
• Постановление Правительства РФ от 29.05.2014 N 492;
• Постановление Правительства РФ от 08.07.2014 N 630;
• Постановление Правительства РФ от 19.02.2022 N 219;
• Постановление Правительства РФ от 31.12.2015 N 1532.

Документы приводятся в соответствие с положениями актуальной редакции Федерального закона N 115-ФЗ, корректируются формулировки в части противодействия финансированию экстремистской деятельности.

Рекомендуется внутреннее обучение сотрудников.

Необходимость обновления ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ зависит от их содержания.

Изменения вносятся в Постановление Правительства РФ от 06.08.2015 N 804 «Об утверждении Правил определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, других юридических лиц, а также физических лиц».

Органы прокуратуры теперь обязаны информировать Росфинмониторинг о вступившем в законную силу решении суда о приостановлении (и об отмене приостановления) запрета деятельности организации, включенной в единый федеральный список организаций, в том числе иностранных и международных организаций, признанных в соответствии с законодательством РФ террористическими (например, 17.04.2025 Верховный суд РФ принял решение о приостановлении запрета деятельности движения «Талибан»).

Обновленная редакция ПЭТ теперь также доводится через личные кабинеты до Минпромторга России и Следственного комитета РФ.

Внутреннее обучение сотрудников не требуется.
Обновление ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ не требуется.

Вступление в  силу с 22 февраля 2025 года Постановления Правительства РФ от 11.02.2025 N 131 «Об утверждении Правил передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, доверительными собственниками (управляющими) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительными органами личного фонда (кроме наследственного фонда), в том числе международного личного фонда (кроме международного наследственного фонда), лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, лицами, осуществляющими майнинг цифровой валюты (в том числе участниками майнинг-пула), лицами, организующими деятельность майнинг-пула, нотариусами, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами и направления Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов указанным лицам».

Помимо адвокатов, нотариусов, юристов, бухгалтеров информацию по новым правилам в ведомство обязаны передавать лица, осуществляющие майнинг цифровой валюты, а также организующие деятельность майнинг-пула.

В Росфинмониторинг будет передаваться информация о подозрительных операциях и о замороженном имуществе, а также сведения об операциях, сделках и нотариальных действиях в связи с запросом финансовой разведки.

Необходимость обновления ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ зависит от их содержания.

Обучение необходимо субъектам ст. 7.1. Федерального закона 115-ФЗ

Изменения вносятся в Постановление Правительства РФ от 30.06.2012 N 667 «Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

Документ приведен в соответствие с положениями Федерального закона N 115-ФЗ.

Проведение внутреннего обучения не требуется.

Необходимость обновления ПВК по ПОД/ФТ зависит от их текущего содержания.

Изменения вносятся в Постановление Правительства РФ от 19.02.2022 N 219 «Об утверждении Положения о контроле (надзоре) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

Документ приведен в соответствие с положениями Федерального закона N 115-ФЗ.

Проведение внутреннего обучения не требуется.

Необходимость обновления ПВК по ПОД/ФТ зависит от их текущего содержания.

Изменения внесены в Постановление Правительства РФ от 27.01.2014 N 58 «Об утверждении Положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют контрольные (надзорные) органы».

Изменения касаются порядка постановки на учет операторов по приему платежей.

Обновление ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ не требуется.

Внутреннее обучение необходимо только операторам по приему платежей.

 

Вступление в силу с 16 мая 2024 года Постановления Правительства РФ от 04.05.2024 N 574 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19 марта 2014 г. N 209».

Для неНФО установлена обязанность в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об электронной подписи», при направлении в Росфинмониторинг отчетности и ответов на запросы в электронной форме представлять доверенность в электронной форме в машиночитаемом виде, если такая отчетности или ответ на запрос подписаны лицом, действующим по доверенности.

Для неНФО требуется проведение внутреннего обучения.

Необходимость обновления ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ зависит от их содержания.

Для абонентов ЮЦ «Догма» обновление ПВК по ПОД/ФТ не требуется.

Изменения вносятся в Постановление Правительства РФ от 19.03.2014 N 209 «Об утверждении Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям».

Установлено, что субъекты 115-ФЗ представляют в Федеральную службу по финансовому мониторингу по ее запросам имеющиеся у них сведения о выгодоприобретателях, ставшие известными при заключении договора страхования в пользу третьего лица.

Проведение внутреннего обучения требуется для страховых организаций.

Вступление в силу Постановления Правительства РФ от 26.04.2023 N 666 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу и опубликования в официальных периодических изданиях сведений об организациях и о физических лицах, включенных в перечни организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН, либо исключенных из указанных перечней, а также о признании утратившими силу некоторых решений Правительства Российской Федерации».

Федеральная служба по финансовому мониторингу размещает на официальном сайте Службы следующую информацию:

а) сведения об организациях или о физических лицах, в отношении которых Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, принято решение об их включении в перечни организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения;

б) сведения об организациях или о физических лицах, в отношении которых Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, принято решение об их исключении из перечней организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения.

Указанная информация размещается незамедлительно, но не позднее 4 часов с момента размещения информации о решениях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных сайтах Совета Безопасности ООН или органов, специально созданных решениями Совета Безопасности ООН.

Требуется внутреннее обучение сотрудников.