Во избежание возможных субъективных претензий от представителей надзора рекомендуем провести внутреннее обучение всем субъектам ПОД/ФТ, хотя Банк России и Росфинмониторинг дали разъяснения о необязательности обучения в рассматриваемой ситуации.
В частности, Банк России указал, что «пункт 3.4 Указания № 3471-У не обязывает НФО проводить целевой (внеплановый) инструктаж сотрудников, указанных в данном Указании, в случае изменения действующих и вступления в силу новых законодательных актов Российской Федерации, нормативных и иных актов Российской Федерации в области ПОД/ФТ, в части вопросов, не относящихся к соответствующим сферам деятельности НФО либо ее отдельных сотрудников и подразделений».
Росфинмониторинг разъяснил, что «дополнительный инструктаж должен проводиться при изменении и принятии новых нормативных правовых актов Российской Федерации в области ПОД/ФТ/ФРОМУ непосредственно затрагивающих деятельность организации или индивидуального предпринимателя, а равно влияющих на исполнение ими отдельных норм законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ«.
