Хронология регулирования обязанности юридических лиц по установлению своих бенефициарных владельцев

21.12.2016 — Вступила в силу статьи 6.1 Федерального закона N 115-ФЗ. Дата начала действия обязанностей по установлению собственных бенефициаров.

29.12.2016 — Вступила в силу новая редакция статьи 6.1 Федерального закона N 115-ФЗ. Перечень государственных органов, уполномоченных получать информацию о бенефициарах от юридических лиц ограничен Росфинмониторингом и Федеральной налоговой службой. Исключена возможность Правительства РФ предоставить подобные полномочия иным федеральным органам исполнительной власти.

05.07.2017 — Опубликованы Методические рекомендации Банка России N 12-МР от 25.06.2017 по идентификации кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями бенефициарных владельцев клиентов – юридических лиц. Банкам рекомендовано запрашивать у клиентов — юридических лиц информацию о результате реализации ими требований статьи 6.1 Федерального закона N 115-ФЗ.

18.08.2017 — Вступило в силу Постановление Правительства РФ от 31.07.2017 N 913 «Об утверждении Правил представления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах и принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», по запросам уполномоченных органов государственной власти».

21.12.2017 — Крайняя дата для первого обновления юридическим лицом сведений о своих бенефициарных владельцах (не реже одного раза в год).

05.02.2018 — Вступил в силу Приказ Росфинмониторинга от 13.11.2017 N 373 «Об утверждении образца запроса Федеральной службы по финансовому мониторингу юридическому лицу, предусмотренного пунктом 6 статьи 6.1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», на бумажном носителе».

06.02.2018 — Вступил в силу Приказ Росфинмониторинга от 13.11.2017 N 372 «О должностных лицах Федеральной службы по финансовому мониторингу, наделенных правом подписывать запросы юридическим лицам, предусмотренные пунктом 6 статьи 6.1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».