Законодательство ПОД/ФТ

Подборка законодательства, судебной практики и разъяснений надзорных органов по тематике ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ

Рубрики:

Банк России Внеплановый инструктаж (для НФО)Все события Дополнительный инструктаж Обновление ПВК по ПОД/ФТ Обучение Правительство РФ Президент РФ Росфинмониторинг Федеральный закон N 115-ФЗ

Дата обязательного обучения:
Дата последнего изменения ПВК:

Рубрики:

Банк России Внеплановый инструктаж (для НФО)Все события Дополнительный инструктаж Обновление ПВК по ПОД/ФТ Обучение Правительство РФ Президент РФ Росфинмониторинг Федеральный закон N 115-ФЗ

Все материалы из рубрики:

Федеральная налоговая служба

Информационное письмо Банка России N ИН-018-44/16, ФНС России N КВ-36-14/3184 от 21.04.2026



Принятие:

21 апреля 2026



Вступление в силу:

21 апреля 2026



Последняя редакция:

21 апреля 2026

О получении идентификационного номера налогоплательщика заемщика

Узнать больше 

182
Письмо ФНС России от 13.07.2021 № СД-4-2/9850@



Принятие:

13 июля 2021



Вступление в силу:

13 июля 2021



Последняя редакция:

13 июля 2021

Об отсутствии у кредитных организаций правовых оснований для предоставления информации о мерах ПОД/ФТ/ФРОМУ по запросам налоговых органов

Узнать больше 

481
Письмо ФНС от 10.11.2020 № № ШЮ-4-13/18414@



Принятие:

10 ноября 2020



Вступление в силу:

10 ноября 2020



Последняя редакция:

10 ноября 2020

О представлении юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах

Узнать больше 

998
Приказ ФНС России от 20.12.2018 № ММВ-7-2/824@



Принятие:

20 декабря 2018



Вступление в силу:

3 февраля 2019



Последняя редакция:

3 февраля 2019

«Об утверждении образца запроса налогового органа юридическому лицу, предусмотренного пунктом 6 статьи 6.1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», на бумажном носителе»
(Зарегистрировано в Минюсте России 22.01.2019 N 53482)

Узнать больше 

918