Федеральная налоговая служба

Приказ ФНС России от 03.06.2026 N ЕД-1-2/371@ «Об утверждении Порядка проведения уполномоченными должностными лицами Федеральной налоговой службы и ее территориальных органов контрольных мероприятий в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения»
(Зарегистрировано в Минюсте России 28.07.2026 N 87644)

О получении идентификационного номера налогоплательщика заемщика

Приказ ФНС России от 03.02.2026 N ЕД-1-2/65@ «Об утверждении Программы проведения профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, на 2026 год»

Об отсутствии у кредитных организаций правовых оснований для предоставления информации о мерах ПОД/ФТ/ФРОМУ по запросам налоговых органов

О представлении юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах

«Об утверждении образца запроса налогового органа юридическому лицу, предусмотренного пунктом 6 статьи 6.1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», на бумажном носителе»
(Зарегистрировано в Минюсте России 22.01.2019 N 53482)