Законодательство ПОД/ФТ

Подборка законодательства, судебной практики и разъяснений надзорных органов по тематике ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ

Рубрики:

Банк России Внеплановый инструктаж (для НФО)Все события Дополнительный инструктаж Обновление ПВК по ПОД/ФТ Обучение Правительство РФ Президент РФ Росфинмониторинг Федеральный закон N 115-ФЗ

Дата обязательного обучения:
Дата последнего изменения ПВК:

Рубрики:

Банк России Внеплановый инструктаж (для НФО)Все события Дополнительный инструктаж Обновление ПВК по ПОД/ФТ Обучение Правительство РФ Президент РФ Росфинмониторинг Федеральный закон N 115-ФЗ

Все материалы из рубрики:

Министерство финансов РФ

Информационное сообщение Министерства финансов РФ от 25.04.2018 г. № ИС-аудит-22



Принятие:

25 апреля 2018



Вступление в силу:

25 апреля 2018



Последняя редакция:

25 апреля 2018

Новое в аудиторском законодательстве: факты и комментарии

Узнать больше 

1 060
Приказ Минфина России от 13.11.2007 N 108н



Принятие:

13 ноября 2007



Вступление в силу:

1 января 2008



Последняя редакция:

1 января 2018

«Об утверждении Перечня государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны)»
(Зарегистрировано в Минюсте России 03.12.2007 N 10598)

Узнать больше 

2 572

Информационная рассылка по тематике финансового мониторинга и ПОД/ФТ/ФРОМУ

Важно. Актуально. Полезно

Email *

Ознакомьтесь с Политикой в отношении обработки персональных данных

Предоставлено SendPulse