Законодательство ПОД/ФТ

Подборка законодательства, судебной практики и разъяснений надзорных органов по тематике ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ

Рубрики:

Банк РоссииВнеплановый инструктаж (для НФО)Все событияДополнительный инструктажОбновление ПВК по ПОД/ФТОбучениеПравительство РФПрезидент РФРосфинмониторингФедеральный закон N 115-ФЗ
  • Дата обязательного обучения:
  • Дата последнего изменения ПВК:

Рубрики:

Все материалы из рубрики:

Нормативно-правовые акты

  • Указ Президента РФ от 11.01.1995 N 32

    Принятие:
    11 января 1995
    Вступление в силу:
    11 января 1995
    Последняя редакция:
    26 января 2017

    «О государственных должностях Российской Федерации»

    Узнать больше
    1 671

  • Приказ Росфинмониторинга от 02.11.2016 № 361

    Принятие:
    2 ноября 2016
    Вступление в силу:
    7 января 2017
    Последняя редакция:
    7 января 2017

    «Об утверждении Положения о порядке направления Федеральной службой по финансовому мониторингу в Центральный банк Российской Федерации информации, представленной организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, в соответствии с пунктами 13 и 13.1 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», сроках и объеме направления такой информации»
    (Зарегистрировано в Минюсте России 26.12.2016 N 44953)

    Узнать больше
    662

  • Указ Президента РФ от 27.03.2010 N 381

    Принятие:
    27 марта 2010
    Вступление в силу:
    27 марта 2010
    Последняя редакция:
    29 декабря 2016

    О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 1874 от 12 июня 2009 г.

    Узнать больше
    1 101

  • Указ Президента РФ от 02.12.2013 N 871

    Принятие:
    2 декабря 2013
    Вступление в силу:
    2 декабря 2013
    Последняя редакция:
    29 декабря 2016

    О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 2094 от 7 марта 2013 г.

    Узнать больше
    2 051

  • Положение Банка России от 20.07.2016 № 550-П

    Принятие:
    20 июля 2016
    Вступление в силу:
    11 сентября 2016
    Последняя редакция:
    11 сентября 2016

    Документ утратил силу
    «Положение о порядке доведения до сведения кредитных организаций и некредитных финансовых организаций информации о случаях отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, отказа от заключения договора банковского счета (вклада) и (или) расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом»
    (Зарегистрировано в Минюсте России 15.08.2016 N 43229)

    Узнать больше
    2 971

  • Указание Банка России от 15.12.2014 N 3484-У

    Принятие:
    15 декабря 2014
    Вступление в силу:
    1 марта 2015
    Последняя редакция:
    3 сентября 2016

    Документ утратил силу
    «О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
    (Зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2015 N 35833)

    Узнать больше
    1 184

  • Указание Банка России от 20.07.2016 N 4078-У

    Принятие:
    20 июля 2016
    Вступление в силу:
    30 августа 2016
    Последняя редакция:
    30 августа 2016

    «О требованиях к кредитным организациям, которым может быть поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, а также к микрофинансовым компаниям, которые могут поручать кредитным организациям проведение идентификации или упрощенной идентификации»
    (Зарегистрировано в Минюсте России 09.08.2016 N 43181)

    Узнать больше
    3 192

  • Указание Банка России от 28.01.2016 N 3949-У

    Принятие:
    28 января 2016
    Вступление в силу:
    25 марта 2016
    Последняя редакция:
    25 марта 2016

    «Об утверждении перечня иностранных бирж, прохождение процедуры листинга на которых является обязательным условием для принятия Российской биржей решения о допуске ценных бумаг иностранных эмитентов к организованным торгам, а также условием для непроведения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, идентификации бенефициарных владельцев иностранных организаций, чьи ценные бумаги прошли процедуру листинга на таких биржах»
    (Зарегистрировано в Минюсте России 09.03.2016 N 41340)

    Узнать больше
    1 957

  • Указ Президента РФ от 13.06.2012 N 808

    Принятие:
    13 июня 2012
    Вступление в силу:
    13 июня 2012
    Последняя редакция:
    8 марта 2016

    «Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу»

    (вместе с «Положением о Федеральной службе по финансовому мониторингу»)

    Узнать больше
    1 354

Информационная рассылка по тематике финансового мониторинга и ПОД/ФТ/ФРОМУ

Важно. Актуально. Полезно

  Предоставлено SendPulse
О нас
Академия финансового мониторинга
Календарь финансового мониторинга
Правила внутреннего контроля
Обучение в сфере ПОД/ФТ
Абонентское обслуживание
Консультация по ПОД/ФТ
Оговорки в сфере ПОД/ФТ
Контакты
Юридический центр "Догма"

© 2015–2026. Юридический центр «Догма». Все права защищены.

ИП Щеголихин Дмитрий Александрович. ИНН 583401208239.

E-mail: dogma58@bk.ru, Тел.: +7(960)317-73-88.

При любом использовании материалов с сайта ссылка на юридический центр «Догма» обязательна.

разработка сайта: