Главная | База знаний

База знаний

О залоге недвижимости в ломбард

20 марта 2018
4 593

Повышение квалификации по ПОД/ФТ

12 марта 2018
6 948

Установление юридическим лицом собственных бенефициарных владельцев

4 марта 2018
7 579

Хронология регулирования обязанности юридических лиц по установлению своих бенефициарных владельцев

4 марта 2018
3 178

Обновление ПВК по ПОД/ФТ

3 марта 2018
12 292

Перечень операций, подлежащих обязательному контролю

3 марта 2018
13 658

Внутреннее обучение по ПОД/ФТ

25 февраля 2018
10 712

О различиях в нумерации ФЭС для НФО и неНФО

12 февраля 2018
10 027

Типовые ошибки представления НФО «квартальных» ФЭС в Росфинмониторинг

12 февраля 2018
25 425

Запросы прокуратуры по ПОД/ФТ

28 августа 2026

Бесплатный вебинар 25.08.2026

20 августа 2026

Как риэлторам отчитываться в Росфинмониторинг по сделкам с 01.04.2026

12 марта 2026

Уведомления о новой редакции ПВК по ПОД/ФТ от ЮЦ «Догма»

15 января 2026

Новая редакция 115-ФЗ от 09.01.2026

11 января 2026

Новая редакция 115-ФЗ от 26.12.2025

26 декабря 2025

Обзор практики взаимодействия с надзором по вопросам ПОД/ФТ

23 декабря 2025

Новая редакция 115-ФЗ от 15.12.2025

19 декабря 2025

Приказы Росфинмониторинга от 07.11.2025 N 238 и 239

15 декабря 2025

Информационная рассылка по тематике финансового мониторинга и ПОД/ФТ/ФРОМУ

Важно. Актуально. Полезно

  Предоставлено SendPulse
О нас
Академия финансового мониторинга
Календарь финансового мониторинга
Правила внутреннего контроля
Обучение в сфере ПОД/ФТ
Абонентское обслуживание
Консультация по ПОД/ФТ
Оговорки в сфере ПОД/ФТ
Контакты
Юридический центр "Догма"

© 2015–2026. Юридический центр «Догма». Все права защищены.

ИП Щеголихин Дмитрий Александрович. ИНН 583401208239.

E-mail: dogma58@bk.ru, Тел.: +7(960)317-73-88.

При любом использовании материалов с сайта ссылка на юридический центр «Догма» обязательна.

разработка сайта: