Новости

Центробанк пообещал исправить наименования НФО

7 декабря 2019

О грядущей реформе обучения в сфере ПОД/ФТ

26 ноября 2019

Всем НФО нужно задокументировать оценку рисков

28 октября 2019

Росфинмониторинг снова напомнил об обязанностях

13 октября 2019

Копилка абсурда: вводный инструктаж для СДЛ

6 октября 2019

Новая редакция 115-ФЗ от 01.10.2019

2 октября 2019

Росфинмониторинг напомнил об обязанностях

29 сентября 2019

Мошенники прикинулись финансовой разведкой

26 сентября 2019

Новая редакция 115-ФЗ от 06.08.2019

6 августа 2019

Информационная рассылка по тематике финансового мониторинга и ПОД/ФТ/ФРОМУ

Важно. Актуально. Полезно