Главная | Новости

Новости

Новая редакция 115-ФЗ от 04.05.2018

28 апреля 2018
8 183

Новая редакция Положения N 445-П от 27.04.2018

27 апреля 2018
6 241

Обновлены форматы электронных документов для НФО по Указанию N 3484-У и Положению 550-П

23 апреля 2018
5 397

Новая редакция 115-ФЗ от 18.04.2018

22 апреля 2018
5 656

Новая редакция 115-ФЗ от 30.03.2018

28 марта 2018
9 380

Банк России установил с 30.03.2018 новые правила в отношении СДЛ для некоторых НФО

20 марта 2018
10 041

Миф № 1. Повышение уровня знаний требуется ежегодно

13 марта 2018
2 575

Утверждены подписанты запросов о бенефициарных владельцах

6 февраля 2018
2 965

Утверждена форма запроса о бенефициарных владельцах

5 февраля 2018
3 944

Как риэлторам отчитываться в Росфинмониторинг по сделкам с 01.04.2026

12 марта 2026

Уведомления о новой редакции ПВК по ПОД/ФТ от ЮЦ «Догма»

15 января 2026

Новая редакция 115-ФЗ от 09.01.2026

11 января 2026

Новая редакция 115-ФЗ от 26.12.2025

26 декабря 2025

Обзор практики взаимодействия с надзором по вопросам ПОД/ФТ

23 декабря 2025

Новая редакция 115-ФЗ от 15.12.2025

19 декабря 2025

Приказы Росфинмониторинга от 07.11.2025 N 238 и 239

15 декабря 2025

Бесплатный вебинар для риэлторов 09.12.2025

3 декабря 2025

Указание Банка России от 30.06.2025 N 7126-У. Обзор изменений.

12 ноября 2025

Информационная рассылка по тематике финансового мониторинга и ПОД/ФТ/ФРОМУ

Важно. Актуально. Полезно

  Предоставлено SendPulse
О нас
Академия финансового мониторинга
Календарь финансового мониторинга
Правила внутреннего контроля
Обучение в сфере ПОД/ФТ
Абонентское обслуживание
Консультация по ПОД/ФТ
Оговорки в сфере ПОД/ФТ
Контакты
Юридический центр "Догма"

© 2015–2026. Юридический центр «Догма». Все права защищены.

ИП Щеголихин Дмитрий Александрович. ИНН 583401208239.

E-mail: dogma58@bk.ru, Тел.: +7(960)317-73-88.

При любом использовании материалов с сайта ссылка на юридический центр «Догма» обязательна.

разработка сайта: