Все события

10 января 2021 г. вступила в силу новая (73-я) редакция Федерального закона N 115-ФЗ.

Изменения внесены Федеральным законом от 13.07.2020 N 208-ФЗ и Федеральным законом от 31.07.2020 N 259-ФЗ.

Скорректирован перечень операций, подлежащих обязательному контролю.

Теперь за каждым субъектом ПОД/ФТ закреплен конкретный перечень операций обязательного контроля, по которым необходимо направлять информацию в Росфинмониторинг.

Риэлторы больше не отчитываются по операциям обязательного контроля.

 

Требуется внутреннее обучение сотрудников.

Требуется обновление ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

01 января 2021 г. вступила в силу новая (72-я) редакция Федерального закона N 115-ФЗ.

Изменения внесены Федеральным законом от 31.07.2020 N 259-ФЗ, Федеральным законом от 22.12.2020 N 446-ФЗ и Федеральным законом от 29.12.2020 N 479-ФЗ.

Операторы информационных систем, осуществляющие выпуск цифровых финансовых активов, и операторы обмена цифровых финансовых активов включены в перечень субъектов 115-ФЗ.

Операции с цифровыми финансовыми активами отнесены к операциям обязательного контроля.

Всем организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, разрешено обновлять информацию о клиенте — физическом лице, а также о физическом лице, являющемся представителем клиента, выгодоприобретателем или бенефициарным владельцем, с использованием единой системы идентификации и аутентификации с их согласия.

Субъекты, подконтрольные Банку России, вправе идентифицировать клиента — физическое лицо, представителя клиента — юридического лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица и являющегося физическим лицом, без личного присутствия путем установления и подтверждения достоверности сведений о них с использованием единой системы идентификации и аутентификации и единой биометрической системы с соблюдением ряда условий.

 

Требуется внутреннее обучение сотрудников.

Требуется обновление ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

29 декабря 2020 г. вступила в силу новая (71-я) редакция Федерального закона N 115-ФЗ.

Изменения затрагивают порядок совершения нотариальных действий удалённо.

Обновление ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ не требуется для субъектов ПОД/ФТ (кроме нотариусов).

Обучение для субъектов ПОД/ФТ (кроме нотариусов) не обязательно.

08 декабря 2020 г. вступила в силу новая (70-я) редакция Федерального закона N 115-ФЗ.

Изменениями установлено, что решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров РФ в их истолковании, противоречащем Конституции РФ, не подлежат исполнению в РФ.

Обновление ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ не требуется.

Обучение для всех субъектов ПОД/ФТ не обязательно.

Вступление в силу Приказа Росфинмониторинга от 09.09.2020 N 214.

Изменения вносятся в Приказ Росфинмониторинга от 22.04.2015 N 110 «Об утверждении Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Для неНФО требуется проведение дополнительного инструктажа и обновление ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ не позднее 20.12.2020.

Вступление в силу Постановления Правительства РФ от 22.10.2020 N 1716.

Изменения вносятся в :

• Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2012 г. N 667 «Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»;
• Постановление Правительства Российской Федерации от 19 марта 2014 г. N 209 «Об утверждении Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям»;
• Постановление Правительства Российской Федерации от 29 мая 2014 г. N 492 «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»

Обучение и обновление ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ не требуется.

Вступили в силу изменения изменения в Приказ Росфинмониторинга от 22.11.2018 N 366 «Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма».

Изменения носят технический характер и не затрагивают права и обязанности субъектов ПОД/ФТ.

 

Вступление в силу Указания Банка России от 06.07.2020 N 5496-У.

Изменения внесены в том числе в Указание Банка России от 05.12.2014 N 3471-У «О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях».

Для НФО требуется внутреннее обучение сотрудников.

Для НФО требуется обновление ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Вступление в силу Приказа Росфинмониторинга от 20.07.2020 N 175 «Об утверждении Порядка ведения личного кабинета, а также Порядка доступа к личному кабинету и его использования».

Обучение для всех субъектов ПОД/ФТ не обязательно, но рекомендуется.

Ознакомьтесь с обзором изменений.