Календарь финансового мониторинга

Когда нужно было утвердить ПВК?
Когда провести обучение сотрудников по ПОД/ФТ?
Сколько редакций ПВК было в этом году?

Рубрики:

Банк России Внеплановый инструктаж (для НФО)Все события Дополнительный инструктаж Обновление ПВК по ПОД/ФТ Обучение Правительство РФ Президент РФ Росфинмониторинг Федеральный закон N 115-ФЗ

Дата обязательного обучения:
Дата последнего изменения ПВК:

Рубрики:

Банк России Внеплановый инструктаж (для НФО)Все события Дополнительный инструктаж Обновление ПВК по ПОД/ФТ Обучение Правительство РФ Президент РФ Росфинмониторинг Федеральный закон N 115-ФЗ

Все материалы из рубрики:

Все события



29 декабря 2016

Новая редакция 115-ФЗ — Федеральный закон от 28.12.2016
N 471-ФЗ

29 декабря 2016 г. вступила в силу 47-я редакция Федерального закона № 115-ФЗ.

Изменения внесены в статью 6.1 в части перечня органов уполномоченных запрашивать информацию о бенефициарных владельцах либо о принятых мерах по установлению в отношении них сведений.

Узнать больше 


29 декабря 2016

Указ Президента РФ от 29.12.2016 N 729

Опубликован и вступил в силу Указ Президента РФ от 29.12.2016 N 729 «О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 2270 от 2 марта 2016 г.»

Узнать больше 

Информационная рассылка по тематике финансового мониторинга и ПОД/ФТ/ФРОМУ

Важно. Актуально. Полезно

Email *

Ознакомьтесь с Политикой в отношении обработки персональных данных

Предоставлено SendPulse