Все события

1 марта вступила в силу новая (87-я) редакция Федерального закона N 115-ФЗ.

Изменения касаются требований к информированию Росфинмониторинга о подозрительных операциях. Отчитываться нужно будет не только о конкретных операциях, но и о совокупности операций и (или) действий клиента, связанных с проведением каких-либо операций.

Требуется внутреннее обучение сотрудников.

Требуется обновление ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Изменения вносятся в Постановление Правительства РФ от 31.07.2017 N 913 «Об утверждении Правил представления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах и принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», по запросам уполномоченных органов государственной власти».

Увеличены сроки предоставления сведений о бенефициарных владельцах.

Требования постановления распространены на иностранные юридические лица и иностранные структуры без образования юридического лица, осуществляющие свою деятельность на территории Российской Федерации.

Проведение внутреннего обучения и обновление ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ не требуется.

Вступление в силу с 15.02.2022 Приказа Росфинмониторинга от 24.12.2021 № 292 «Об утверждении форм уведомлений о включении организаций и физических лиц в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, и уведомления об исключении организаций и физических лиц из указанных перечней».

Проведение внутреннего обучения и обновление ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ не требуется.

Изменения внесены в Приказ Росфинмониторинга от 25.07.2016 N 232 «О размещении на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» решений Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма» (вместе с «Порядком размещения на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» решений Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма»).

Действие приказа распространено на доверительных собственников (управляющих) иностранной структуры без образования юридического лица.

Обновление ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ и проведение внутреннего обучения не требуются.

Внесение изменений в Постановление Правительства РФ от 27.01.2014 N 58 «Об утверждении Положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют контрольные (надзорные) органы».

Изменения носят технический характер.

Обновление ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ и проведение внутреннего обучения не требуются.

Вступление в силу с 13 января 2022 Постановления Правительства РФ от 14.07.2021 N 1188 «Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым адвокатами, нотариусами, лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами».

Постановление определяет, какие программы должны быть обязательно включены в Правила внутреннего контроля.

Указанным лицам необходимо привести ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ в соответствие с требованиями Постановления до 13.02.2022.

12.01.2022 вступил в силу Приказ Росфинмониторинга от 04.03.2021 N 37 «Об утверждении Особенностей направления Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в электронной форме в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом (кроме кредитных организаций и организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, являющихся некредитными финансовыми организациями), и индивидуальным предпринимателям».

Приказ устанавливает особенности направления Росфинмониторингом запросов об операциях клиентов (включая подтверждающие эту информацию документы или заверенные в установленном порядке копии документов ) и о бенефициарных владельцах клиентов, а также информации, необходимой для выполнения обязательств по соответствующим международным договорам Российской Федерации.

Внутреннее обучение рекомендовано для неНФО.

Необходимость обновления ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ зависит от содержания ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Вступление в силу Приказа Росфинмониторинга от 09.11.2021 N 243 «Об утверждении формы запросов о предоставлении информации и документов Федеральной службе по финансовому мониторингу органами государственной власти, государственными внебюджетными фондами, государственными корпорациями и иными организациями, созданными Российской Федерацией на основании федеральных законов, организациями, созданными для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами, акционерным обществом «Российский экспортный центр» и органами местного самоуправления, а также перечня должностных лиц, имеющих право направлять такие запросы».

Изменения не затрагивают права и обязанности субъектов ПОД/ФТ.

Обновление ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ не требуется.

Внутреннее обучение сотрудников не обязательно.

21 декабря 2021 г. вступила в силу новая (86-я) редакция Федерального закона N 115-ФЗ.

Изменения не затрагивают права и обязанности субъектов ПОД/ФТ.

Обновление ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ не требуется.

Внутреннее обучение сотрудников не обязательно.