Все события

Изменения внесены в Постановление Правительства РФ от 29.05.2014 N 492 «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

Действие Постановления распространено на адвокатов, нотариусов, доверительных собственников (управляющих) иностранных структур без образования юридического лица и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторские организации и индивидуальных аудиторов.

Обновление ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ и проведение внутреннего обучения не требуется.

 

Изменения внесены в Постановление Правительства РФ от 30.06.2012 N 667 «Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

Документ приведен в соответствие с положениями Федерального закона 115-ФЗ в части выявления подозрительных операций и уведомления о них Росфинмониторинга.

Для неНФО требуется обновление ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ и проведение внутреннего обучения.

Изменения вносятся в Постановление Правительства РФ от 19.03.2014 N 209 «Об утверждении Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям».

Документ приведен в соответствие с положениями Федерального закона 115-ФЗ в части уведомления Росфинмониторинга о подозрительных операциях.

Необходимость обновления ПВК по ПОД/ФТ зависит от содержания Правил.

Всем субъектам ПОД/ФТ рекомендуется провести обучение сотрудников.

 

1 марта вступила в силу новая (87-я) редакция Федерального закона N 115-ФЗ.

Изменения касаются требований к информированию Росфинмониторинга о подозрительных операциях. Отчитываться нужно будет не только о конкретных операциях, но и о совокупности операций и (или) действий клиента, связанных с проведением каких-либо операций.

Требуется внутреннее обучение сотрудников.

Требуется обновление ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Изменения вносятся в Постановление Правительства РФ от 31.07.2017 N 913 «Об утверждении Правил представления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах и принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», по запросам уполномоченных органов государственной власти».

Увеличены сроки предоставления сведений о бенефициарных владельцах.

Требования постановления распространены на иностранные юридические лица и иностранные структуры без образования юридического лица, осуществляющие свою деятельность на территории Российской Федерации.

Проведение внутреннего обучения и обновление ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ не требуется.

Вступление в силу с 15.02.2022 Приказа Росфинмониторинга от 24.12.2021 № 292 «Об утверждении форм уведомлений о включении организаций и физических лиц в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, и уведомления об исключении организаций и физических лиц из указанных перечней».

Проведение внутреннего обучения и обновление ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ не требуется.

Изменения внесены в Приказ Росфинмониторинга от 25.07.2016 N 232 «О размещении на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» решений Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма» (вместе с «Порядком размещения на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» решений Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма»).

Действие приказа распространено на доверительных собственников (управляющих) иностранной структуры без образования юридического лица.

Обновление ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ и проведение внутреннего обучения не требуются.

Внесение изменений в Постановление Правительства РФ от 27.01.2014 N 58 «Об утверждении Положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют контрольные (надзорные) органы».

Изменения носят технический характер.

Обновление ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ и проведение внутреннего обучения не требуются.

Вступление в силу с 13 января 2022 Постановления Правительства РФ от 14.07.2021 N 1188 «Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым адвокатами, нотариусами, лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами».

Постановление определяет, какие программы должны быть обязательно включены в Правила внутреннего контроля.

Указанным лицам необходимо привести ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ в соответствие с требованиями Постановления до 13.02.2022.