Все события

В связи со вступлением в силу указания Банка России № 4937-У опубликована измененная версия xml-файла Перечня (версия 1.2).

Добавлены теги, ранее присутствовавшие в dbf-файле, а также новый тег «ID_NEW«, значение которого необходимо использовать при заполнении показателя «Идентификатор участника операции, включенного в Перечень, Решение, и (или) Перечень ФРОМУ» при направлении сообщений об операциях (сделках) в Росфинмониторинг.

Описание актуального формата (версии 1.2) XML-файла Перечня размещено в личном кабинете в разделе «ИНСТРУКЦИИ»

«О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7.5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

С 23.03.2019 должны применяться новые формы отчетности в Росфинмониторинг (версия 1.4).

Изменения касаются только НФО.

18 марта 2019 г. вступила в силу 57-я редакция Федерального закона N 115-ФЗ.

Предусмотрена возможность разработки целевых ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ для субъектов, являющихся участниками банковской группы или банковского холдинга.

На адвокатов, нотариусов и лица, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг возложены обязанности по изучению клиентов, идентификации бенефициаров, выявлению публичных должностных лиц (с сопутствующими обязанностями) и применению мер по замораживанию (блокированию).

«Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной услуги по ведению учета организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы»

Обновлена карта постановки на учет в Росфинмониторинг.

15 марта 2019 г. вступило в силу Указание Банка России от 17.10.2018 N 4935-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 30 марта 2018 года N 639-П …»

Основным новшеством является полномочие Банка России самостоятельно (по согласованию с уполномоченным органом) определять объем информации, доводимой до сведения некредитных финансовых организаций, в зависимости от степени (уровня) риска совершения клиентами операций в целях ОД/ФТ.

 

«Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма»

Обновлены требования к процедуре идентификации для субъектов ПОД/ФТ, неподнадзорных Банку России (не НФО).

Об утверждении Перечня хозяйственных обществ, доли в уставных капиталах или акции которых находятся в собственности Российской Федерации, Перечня хозяйственных обществ, находящихся под прямым или косвенным контролем хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, Перечня федеральных государственных унитарных предприятий, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и Перечня хозяйственных обществ, находящихся под прямым или косвенным контролем федеральных государственных унитарных предприятий, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации

На сайте Росфинмониторинга и в личных кабинетах субъектов ПОД/ФТ размещена первая редакция Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения.

Спустя несколько часов после этого была размещена уточненная редакция Перечня, которую и следует использовать в работе субъектам ПОД/ФТ.

«Об утверждении Правил формирования перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, и использования связанной с таким перечнем информации»