Все события

Приказ Росфинмониторинга от 21.12.2016 N 435 «О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 5 ноября 2008 г. N 264 «Об утверждении Регламента Федеральной службы по финансовому мониторингу»

Вступил в силу 30.01.2017.

Приказ Росфинмониторинга от 20.12.2016 N 433 «О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 11 января 2011 г. N 2 «Об утверждении Порядка принятия решения Федеральной службой по финансовому мониторингу о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации»

Указ Президента РФ от 27.01.2017 N 38 «О реорганизации некоторых федеральных государственных унитарных предприятий атомной отрасли».
Вступил в силу 27.01.2017.

07 января 2017 г. вступает в силу Приказ Росфинмониторинга от 02.11.2016 N 361 по вопросам информационного взаимодействия Росфинмониторинга и Банка России

01 января 2017 г. вступают в силу пункты 5 и 6 Порядка размещения на официальном сайте Росфинмониторинга решений Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма.

Разъясняется порядок применения мер в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН 2321 (2016) от 30 ноября 2016 года, предусматривающей расширение ограничений в отношении Корейской Народно-Демократической Республики, в том числе в финансовой сфере.

29 декабря 2016 г. вступила в силу 47-я редакция Федерального закона № 115-ФЗ.

Изменения внесены в статью 6.1 в части перечня органов уполномоченных запрашивать информацию о бенефициарных владельцах либо о принятых мерах по установлению в отношении них сведений.

Опубликован и вступил в силу Указ Президента РФ от 29.12.2016 N 729 «О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 2270 от 2 марта 2016 г.»