Все события

18 апреля 2018 г. вступила в силу 52-я редакция Федерального закона N 115-ФЗ.

Изменения напрямую затронули только негосударственные пенсионные фонды. Теперь они являются субъектами ПОД/ФТ только в части осуществления деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению. В статью 5 Федерального закона N 115-ФЗ включена оговорка, исключающая выполнение НПФ функционала по ПОД/ФТ в части пенсионного страхования.

Применяются новые форматы электронных документов по Указанию Банка России от 15.12.2014 N 3484-У и Положению Банка России от 20.07.2016 N 550-П.

30 марта 2018 г. вступила в силу 51-я редакция Федерального закона № 115-ФЗ.

Изменения касаются механизма исключения из «черного списка» Центробанка, а также оспаривания клиентами отказов в обслуживании со стороны кредитных организаций и НФО.

30 марта 2018 г. вступило в силу Указание Банка России N 4662-У от 25.12.2017.

Изменения касаются:

• негосударственных пенсионных фондов,
• страховых организаций,
• управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов,
• микрофинансовых компаний.

Утверждены подписанты запросов Росфинмониторинга о бенефициарных владельцах юридического лица.

Утверждена форма запроса о бенефициарных владельцах юридического лица.

28 января 2018 г. вступила в силу 50-я редакция Федерального закона № 115-ФЗ.

Закреплен единообразный подход к оценке деловой репутации и финансового положения учредителей (участников), органов управления и должностных лиц НФО, а также к устанавливаемым квалификационным требованиям к органам управления и должностным лицам НФО.

Изменения касаются следующих НФО:

• страховые организации;
• негосударственные пенсионные фонды;
• управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
• микрофинансовые компании.

Федеральным законом от 28.12.2017 N 427-ФЗ внесены изменения в понятие «резидент», закрепленное в пункте 6 части 1 статьи 1 Федерального закона от 10.12.2003 N 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».
Изменения вступили в силу 01 января 2018 года.

Применяются новые форматы отчетности по Указанию Банка России от 15.12.2014 N 3484-У (версия 1.3) и Положению Банка России от 20.07.2016 N 550-П.