Все события

Банк России информирует об обновлении  санкционного перечня, составленного и обновляемого Комитетом Совета Безопасности ООН по Корейской Народно-Демократической Республике.

27 апреля 2018 г. вступило в силу Указание Банка России от 29.01.2018 N 4708-У.

Изменен порядок уведомления Банка России о назначении ответственного сотрудника по ПОД/ФТ.

21 апреля 2018 г. вступило в силу указание Указание Банка России от 30.03.2018 N 4760-У.

Банком России установлены:

• требования к заявлению, направляемому в межведомственную комиссию;
• состав межведомственной комиссии;
• порядок и сроки рассмотрения межведомственной комиссией заявления и документов и (или) сведений, представленных заявителем;
• порядок принятия межведомственной комиссией решения по результатам рассмотрения заявления и документов и (или) сведений, представленных заявителем;
• порядок сообщения межведомственной комиссией о принятом решении заявителю и финансовой организации.

18 апреля 2018 г. вступила в силу 52-я редакция Федерального закона N 115-ФЗ.

Изменения напрямую затронули только негосударственные пенсионные фонды. Теперь они являются субъектами ПОД/ФТ только в части осуществления деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению. В статью 5 Федерального закона N 115-ФЗ включена оговорка, исключающая выполнение НПФ функционала по ПОД/ФТ в части пенсионного страхования.

Применяются новые форматы электронных документов по Указанию Банка России от 15.12.2014 N 3484-У и Положению Банка России от 20.07.2016 N 550-П.

30 марта 2018 г. вступила в силу 51-я редакция Федерального закона № 115-ФЗ.

Изменения касаются механизма исключения из «черного списка» Центробанка, а также оспаривания клиентами отказов в обслуживании со стороны кредитных организаций и НФО.

30 марта 2018 г. вступило в силу Указание Банка России N 4662-У от 25.12.2017.

Изменения касаются:

• негосударственных пенсионных фондов,
• страховых организаций,
• управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов,
• микрофинансовых компаний.

Утверждены подписанты запросов Росфинмониторинга о бенефициарных владельцах юридического лица.

Утверждена форма запроса о бенефициарных владельцах юридического лица.