Все события

Вступление в силу с 16.08.2025 Постановления Правительства РФ от 07.08.2025 N 1180 «Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым адвокатами, доверительными собственниками (управляющими) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительными органами личного фонда (кроме наследственного фонда), в том числе международного личного фонда (кроме международного наследственного фонда), лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, лицами, осуществляющими майнинг цифровой валюты (в том числе участниками майнинг-пула), лицами, организующими деятельность майнинг-пула, нотариусами, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами».

Обновление ПВК по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ и внутреннее обучение требуется только для субъектов ст. 7.1. Федерального закона 115-ФЗ

 

Вступление в силу с 10 августа 2025 года Постановления Правительства РФ 02.08.2025 N 1157 «Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями».

Формулировки приводятся в соответствие с обновленной редакцией Федерального закона N 115-ФЗ в части противодействия финансированию экстремистской деятельности.

Внутреннее обучение сотрудников неНФО обязательно.
Требуется обновление ПВК по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ для неНФО не позднее 10 сентября 2025 года.

21 июля 2025 года вступила в силу новая (121-я) редакция Федерального закона N 115-ФЗ.

Операция, связанная с получением денежных средств специализированной некоммерческой организацией, которая осуществляет деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, исключена из перечня операций, подлежащих обязательному контролю.

Необходимость обновления ПВК по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ зависит от их содержания.

Рекомендуется проведение внутреннего обучения с сотрудниками.

 

Вступление в силу с 11.07.2025 Приказа Росфинмониторинга от 23.04.2025 N 74 «Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиентов (в том числе идентификации единоличного исполнительного органа как представителя клиента), выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев».

Более не требуется отражать даты обновления анкеты, так как при изменении сведений о клиенте составляется новая анкета с новой датой оформления и приобщается к досье клиента.

При фиксировании паспортных данных в анкете теперь допустимо отразить либо наименование органа, выдавшего паспорт, либо код соответствующего подразделения.

При идентификации юридических лиц допускается не устанавливать сведения о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем пятью процентами акций (долей) юридического лица (ранее предусматривался порог в 1 %).

В текст Требований к идентификации внесены многочисленные технические правки, направленные на устранение случаев неоднозначного толкования норм и исправление недочетов, допущенных Росфинмониторингом в прежней редакции Требований к идентификации.

 

Для неНФО требуется обновление ПВК по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ и внутреннее обучение сотрудников.

 

05 июля 2025 года вступила в силу новая (120-я) редакция Федерального закона N 115-ФЗ.

Межведомственный координационный орган может принять решение о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества организации или физического лица при наличии достаточных оснований подозревать причастность этих лиц к диверсионной деятельности (в том числе к диверсии).

Обновление ПВК по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ и внутреннее обучение сотрудников не требуется.

01 июля 2025 года вступила в силу новая (119-я) редакция Федерального закона N 115-ФЗ.

Сфера действия федерального закона распространена на участников платформы цифрового рубля.

Скорректированы термины «обязательный контроль» и «замораживание (блокирование) безналичных денежных средств или бездокументарных ценных бумаг».

Переработаны формулировки о мерах, направленных на ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ.

Закон дополнен новой операцией, подлежащей обязательному контролю.

Установлены права и обязанности Банка России как оператора платформы цифрового рубля.

Необходимость обновления ПВК по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ зависит от их содержания.

Рекомендуется проведение внутреннего обучения с сотрудниками.

Изменения вносятся в Приказ Росфинмониторинга от 20.07.2020 N 175 «Об утверждении Порядка ведения личного кабинета, а также Порядка доступа к личному кабинету и его использования».

Расширен перечень пользователей личного кабинета, а также уточнены основания для прекращения доступа к личному кабинету.

Рекомендуется внутреннее обучение сотрудников.

Необходимость обновления ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ зависит от их содержания.

Вступление в силу с 01 июня 2025 года Постановления Правительства РФ от 27.05.2025 N 734 «Об установлении размера операций с денежными средствами или иным имуществом, направленных на расходование заработной платы, для физических лиц, включенных в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму».

Размер операций с денежными средствами или иным имуществом, направленных на расходование заработной платы, рассчитывается как сумма минимальных размеров оплаты труда на указанное физическое лицо и каждого совместно проживающего с ним члена его семьи, не имеющего самостоятельного источника дохода, в календарный месяц.

Внутреннее обучение сотрудников не обязательно.
Необходимость обновления ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ зависит от их содержания.

Вступление в силу с 01 июня 2025 года Постановления Правительства РФ от 27.05.2025 N 733 «Об установлении размера ежемесячного гуманитарного пособия физическому лицу, в отношении которого принято решение о замораживании (блокировании) его денежных средств или иного имущества»

Размер ежемесячного гуманитарного пособия рассчитывается как сумма минимальных размеров оплаты труда на указанное физическое лицо и каждого проживающего с ним члена его семьи, не имеющего самостоятельного источника дохода.

Внутреннее обучение сотрудников не обязательно.
Необходимость обновления ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ зависит от их содержания.