Все события

Вступление в силу Приказа Росфинмониторинга от 07.11.2025 N 239 «Об утверждении Порядка и сроков доведения Федеральной службой по финансовому мониторингу до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, оператора платформы цифрового рубля, других юридических лиц, а также физических лиц информации о решении суда о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом, приостановлении направления на платформу цифрового рубля распоряжения пользователя платформы цифрового рубля в целях совершения операции с цифровыми рублями и (или) заявления о переводе денежных средств пользователя платформы цифрового рубля или его представителя на бумажном носителе».

Рекомендуется внутреннее обучение сотрудников.

Необходимость обновления ПВК по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ зависит от их содержания.

 

Условно крайний день (с учетом переноса с выходного дня 22.11.2025) трехмесячного срока для рекомендуемого учёта в Программе управления риском в составе ПВК по ПОД/ФТ/ЭД результатов секторальной оценки рисков для НФО. Публичный отчет был опубликован на сайте Банка России 22.08.2025.

Для абонентов ЮЦ «Догма» изменения были учтены в редакции Правил от 01.09.2025.

Изменения вносятся в Положение Банка России от 27.12.2017 N 625-П «О порядке согласования Банком России назначения (избрания) кандидатов на должности в финансовой организации, уведомления Банка России об избрании (прекращении полномочий), назначении (освобождении от должности) лиц, входящих в состав органов управления, иных должностных лиц в финансовых организациях, оценки соответствия квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации лиц, входящих в состав органов управления, иных должностных лиц и учредителей (акционеров, участников) финансовых организаций, направления членом совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации информации в Банк России о голосовании (о непринятии участия в голосовании) против решения совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации, направления запроса о предоставлении Банком России информации и направления Банком России ответа о наличии (отсутствии) сведений в базах данных, предусмотренных статьями 75 и 76.7 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», а также о порядке ведения таких баз»

Актуализирован порядок согласования Банком России назначения (избрания) кандидатов на должности в финансовой организации.

Порядок приведен в соответствие с изменениями законодательства.

Также сокращен перечень документов, представляемых финансовыми организациями в Банк России для оценки соответствия лиц установленным требованиям.

Необходимость обновления ПВК по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ зависит от их содержания.

Проведение внутреннего обучения не требуется.

Вступление в силу с 12.11.2025 Указания Банка России от 30.06.2025 N 7126-У «О порядке представления организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, регулирование, контроль и надзор в сфере деятельности которых в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет Банк России (за исключением кредитных организаций, филиалов иностранных банков, через которые иностранные банки осуществляют деятельность на территории Российской Федерации), в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7 и 7.5 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Установлены требования к ФЭС, а также способы и сроки их представления в Росфинмониторинг.

Переработаны формулировки наименований отчетности.

Включен новый вид информации, направляемой в Росфинмониторинг.

Установлено, что в наименовании ФЭС, направляемых об операциях обязательного контроля, о принятых мерах по замораживанию (блокированию), о приостановлении операций, должно быть указано на представление сведений, требующих особого внимания уполномоченного органа.

Для НФО требуется обновление ПВК по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ и внутреннее обучение сотрудников.

Вступление в силу с 23.10.2025 Указа Президента РФ от 23.10.2025 N 774 «О Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма и экстремистской деятельности» (вместе с «Положением о Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма и экстремистской деятельности»).

Межведомственная комиссия по противодействию финансированию терроризма преобразована в Межведомственную комиссию по противодействию финансированию терроризма и экстремистской деятельности.

Утверждено Положение о Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма и экстремистской деятельности и состав Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма и экстремистской деятельности по должностям.

Необходимость обновления ПВК по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ зависит от их содержания.

Проведение внутреннего обучения с сотрудниками не обязательно.

 

Изменения вносятся в Постановление Правительства РФ от 27.01.2014 N 58 «Об утверждении Положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют контрольные (надзорные) органы».

Отменена обязанность операторов по приему платежей становиться на учет в Росфинмониторинге.

Обновление ПВК по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ и проведение внутреннего обучение рекомендуется для операторов по поведению платежей.

01 октября 2025 года вступила в силу новая (123-я) редакция Федерального закона N 115-ФЗ.

На операторов по приему платежей распространено ограничение в части назначения специального должностного лица, не соответствующего требованиям к деловой репутации, установленным в отношении данного лица.

Обновление ПВК по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ и проведение внутреннего обучения требуется для операторов по приему платежей.

Изменения вносятся в Приказ Росфинмониторинга от 08.02.2022 N 18 «Об утверждении Особенностей представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Операторы по приему платежей исключены из действия настоящего приказа.

Упразднены признаки необычных операций группы 41: «Признаки необычных операций (сделок), выявляемые при осуществлении деятельности оператора по приему платежей»

Обновление ПВК по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ и проведение внутреннего обучения рекомендуется для операторов по приему платежей.

20 августа 2025 года вступила в силу новая (122-я) редакция Федерального закона N 115-ФЗ.

Из перечня операций, подлежащих обязательному контролю со стороны кредитных организаций, исключены:

• получение физическим лицом денежных средств по чеку на предъявителя, выданному нерезидентом;
• внесение физическим лицом в уставный (складочный) капитал организации денежных средств в наличной форме.

В число операций, подлежащих обязательному контролю со стороны кредитных организаций, добавлены:

• зачисление денежных средств на счет или списание денежных средств со счета юридического лица или индивидуального предпринимателя, осуществляющих куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, лома таких изделий;
• операция с наличными и (или) безналичными денежными средствами по покупке физическим лицом у кредитной организации и (или) продаже физическим лицом кредитной организации инвестиционных драгоценных металлов, монет из драгоценных металлов и обработанных природных алмазов;
• операция с наличными и (или) безналичными денежными средствами по покупке индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом у кредитной организации и (или) продаже индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом кредитной организации драгоценных металлов в слитках, монет из драгоценных металлов и обработанных природных алмазов.

Обновление ПВК по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ не требуется.

Проведение внутреннего обучения с сотрудниками не требуется.