Все события

05 февраля 2025 года вступила в силу новая (114-я) редакция Федерального закона N 115-ФЗ.

Из текста закона исключена норма, устанавливающая, что «Квалификационные требования к специальным должностным лицам не могут содержать ограничения по замещению данных должностей для лиц, привлекавшихся к административной ответственности за неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, не предусматривающие дисквалификацию таких лиц».

На КПК распространены требования о необходимости соответствия специального должностного лица (СДЛ) требованиям к деловой репутации, установленным в отношении данного лица профильным федеральным законом.

Одновременно с этим в Федеральный закон от 18.07.2009 N 190-ФЗ «О кредитной кооперации» внесены масштабные изменения, в том числе устанавливающие требования к деловой репутации СДЛ и других должностных лиц КПК.

Изменения формально затрагивают правовой статус субъектов всех ПОД/ФТ. В связи с этим рекомендуется проведение внутреннего обучения с сотрудниками (особенно в КПК).

Необходимость обновления ПВК по ПОД/ФТ зависит от их текущего содержания.

Для абонентов ЮЦ «Догма» обновление ПВК не требуется.

Изменения вносятся в Приказ Росфинмониторинга от 19.03.2021 N 52 «Об утверждении Порядка ведения Федеральной службой по финансовому мониторингу сформированного перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, его структуры и формата размещаемой в нем информации».

Обновление ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ и внутреннее обучение не требуется.

Изменения вносятся в Указание Банка России от 17.10.2018 N 4937-У «О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7.5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Текст документа приводится в соответствие с формулировками Федерального закона.

Необходимость обновления ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ зависит от их содержания.

Проведение внутреннего обучения для НФО не обязательно.

Вступление в силу с 14 ноября 2024 года Указа Президента РФ от 14.11.2024 N 974 «О государственных должностях Российской Федерации»

Установлен сводный перечень государственных должностей Российской Федерации, предусмотренных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и законами Российской Федерации.

Утратил силу Указ Президента Российской Федерации от 11 января 1995 г. N 32 «О государственных должностях Российской Федерации».

Сведения о должностях подлежат использованию субъектами ПОД/ФТ в целях выявления статуса российского публичного должностного лица.

Необходимость обновления ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ зависит от их текущего содержания.

Проведение внутреннего обучения сотрудников не обязательно.

Вступление в силу с 12 ноября 2024 года Положения Банка России от 23.09.2024 N 842-П «О требованиях к заявлениям, предусмотренным абзацем первым пункта 13.5 статьи 7 и пунктами 1 и 1.2 статьи 7.8 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», порядке и сроках рассмотрения межведомственной комиссией таких заявлений и прилагаемых к ним документов и (или) сведений, порядке принятия решения по результатам такого рассмотрения, а также порядке сообщения межведомственной комиссией о принятом решении».

Для НФО необходимость обновления ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ зависит от их текущего содержания.

Рекомендуется проведение внутреннего обучения сотрудников НФО.

Изменения вносятся в Постановление Правительства РФ от 30.06.2012 N 667 «Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

Документ приведен в соответствие с положениями Федерального закона N 115-ФЗ.

Проведение внутреннего обучения не требуется.

Необходимость обновления ПВК по ПОД/ФТ зависит от их текущего содержания.

Изменения вносятся в Приказ Росфинмониторинга от 08.02.2022 N 18 «Об утверждении Особенностей представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Документ приведен в соответствие с положениями Федерального закона N 115-ФЗ.

Проведение внутреннего обучения не требуется.

Необходимость обновления ПВК по ПОД/ФТ зависит от их текущего содержания.

Изменения вносятся в Постановление Правительства РФ от 19.02.2022 N 219 «Об утверждении Положения о контроле (надзоре) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

Документ приведен в соответствие с положениями Федерального закона N 115-ФЗ.

Проведение внутреннего обучения не требуется.

Необходимость обновления ПВК по ПОД/ФТ зависит от их текущего содержания.

Изменения вносятся в Приказ Росфинмониторинга от 29.11.2022 N 297 «Об утверждении Особенностей исчисления времени для целей исполнения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, обязанностей по применению мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и отмене данных мер».

Документ приведен в соответствие с положениями Федерального закона N 115-ФЗ.

Проведение внутреннего обучения не требуется.

Необходимость обновления ПВК по ПОД/ФТ зависит от их текущего содержания.