Банк России

06 мая 2018 г. вступило в силу Указание Банка России от 30.03.2018 N 4759-У.

НФО обязаны скорректировать ПВК по ПОД/ФТ и разработать новую программу внутреннего контроля, регулирующую порядок работы со своими «отказниками».

Банк России информирует об обновлении  санкционного перечня, составленного и обновляемого Комитетом Совета Безопасности ООН по Корейской Народно-Демократической Республике.

27 апреля 2018 г. вступило в силу Указание Банка России от 29.01.2018 N 4708-У.

Изменен порядок уведомления Банка России о назначении ответственного сотрудника по ПОД/ФТ.

21 апреля 2018 г. вступило в силу указание Указание Банка России от 30.03.2018 N 4760-У.

Банком России установлены:

• требования к заявлению, направляемому в межведомственную комиссию;
• состав межведомственной комиссии;
• порядок и сроки рассмотрения межведомственной комиссией заявления и документов и (или) сведений, представленных заявителем;
• порядок принятия межведомственной комиссией решения по результатам рассмотрения заявления и документов и (или) сведений, представленных заявителем;
• порядок сообщения межведомственной комиссией о принятом решении заявителю и финансовой организации.

Применяются новые форматы электронных документов по Указанию Банка России от 15.12.2014 N 3484-У и Положению Банка России от 20.07.2016 N 550-П.

30 марта 2018 г. вступило в силу Указание Банка России N 4662-У от 25.12.2017.

Изменения касаются:

• негосударственных пенсионных фондов,
• страховых организаций,
• управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов,
• микрофинансовых компаний.

Применяются новые форматы отчетности по Указанию Банка России от 15.12.2014 N 3484-У (версия 1.3) и Положению Банка России от 20.07.2016 N 550-П.

Вступили в силу изменения в Положение Банка России от 15 декабря 2014 года N 445-П, касающиеся фиксирования в анкете (досье) клиентов НФО сведений о бенефициарных владельцах.

На сайте Банка России размещено Описание форматов и структуры, а также Xsd-схемы электронных документов, предусмотренных Положением Банка России от 20 июля 2016 года № 550-П «О порядке доведения до сведения кредитных организаций и некредитных финансовых организаций информации о случаях отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, отказа от заключения договора банковского счета (вклада) и (или) расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом».