Росфинмониторинг

Вступление в силу Приказа Росфинмониторинга от 29.11.2022 N 297 «Об утверждении Особенностей исчисления времени для целей исполнения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, обязанностей по применению мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и отмене данных мер».

Приказ устанавливает порядок исчисления двадцати часов для применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества после включения организации или физического лица в перечни организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения.

Всем субъектам 115-ФЗ требуется проведение внутреннего обучения.

Вступление в силу с 01.12.2022 Приказа Росфинмониторинга от 13.09.2022 N 203 «Об утверждении форм уведомлений о включении организаций и физических лиц в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, а также в перечни организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, и уведомления об исключении организаций и физических лиц из указанных перечней».

Документом утверждаются соответствующие формы уведомлений.

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 24 декабря 2021 г. N 292 признан утратившим силу.

Обновление ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ и внутреннее обучение не требуется.

Изменения вносятся в Приказ Росфинмониторинга от 20.07.2020 N 175 «Об утверждении Порядка ведения личного кабинета, а также Порядка доступа к личному кабинету и его использования».

Документ приводится в соответствие с положениями Федерального закона № 115-ФЗ.

Изменения дополняют основания использования личного кабинета в связи с появлением нового Перечня организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые Советом Безопасности ООН.

Внутреннее обучение рекомендуется всем субъектам.

С 06 июля 2022 г. подлежат применению новые web-формы ФЭС для неНФО версии 2.0 (в соответствии с Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 февраля 2022 г. № 18).

В случае возникновения сложностей при формировании и отправке ФЭС по версии формата 2.0 до 11 июля 2022 г. допускается направление сведений по версии 1.2.

01 июля вступил в силу Приказ Росфинмониторинга от 20.05.2022 N 100 «Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения подозрительных операций».

Документ распространяет свое действие на всех субъектов 115-ФЗ, за исключением НФО и кредитных организаций.

Приказ воспроизводит почти все нормы ранее действовавшего Приказа N 366.

Необходимо самостоятельно определить в ПВК способ заверения копий документов (в том числе выписок из документов), представленных для целей идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца либо обновления сведений о них.

Для неНФО требуется внутреннее обучение сотрудников и обновление ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

06 июня 2022 на сайте Росфинмониторинга опубликованы «Описание структур наименования, служебной и информационной частей ФЭС, описание кодов признаков, указывающих на необычный характер операций (сделок), и требования к технологическим электронным документам, направление которых регламентировано Особенностями представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденными приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 февраля 2022 г. № 18».

Документ устанавливает обновленные требования к заполнению ФЭС, направляемых неНФО в Рофинмониторинг, которые будут применяться с 05 июля 2022 года.

Среди наиболее заметных изменений можно выделить:

• упразднение показателя «Место рождения»;
• введение нового типа данных «Сведения о бенефициарном владельце» (для сообщений по «подозрительным» операциям клиентов);
• появление отчета о подозрительной деятельности.

Приложения к документу содержат справочники кодов, необходимых для формирования сообщений.

 

Проведение внутреннего обучения для неНФО не обязательно, поскольку документ не является нормативно-правовым актом.

В соответствии с приказом Росфинмониторинга от 8 февраля 2022 г. № 18 для неНФО потребуется обновление ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

 

Вступление в силу с 01 апреля 2022 года Приказа Росфинмониторинга от 08.02.2022 N 18 «Об утверждении Особенностей представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Приказ отменяет ранее действующий Приказ Росфинмониторинга от 22.04.2015 № 110 «Об утверждении Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Приказом установлен перечень (коды) признаков, указывающих на необычный характер операций (сделок) и предусмотрено, что описание кодов данных признаков, размещается на официальном сайте Росфинмониторинга в разделе «Документы Росфинмониторинга».

Для неНФО требуется внутреннее обучение сотрудников и обновление ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Вступление в силу с 15.02.2022 Приказа Росфинмониторинга от 24.12.2021 № 292 «Об утверждении форм уведомлений о включении организаций и физических лиц в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, и уведомления об исключении организаций и физических лиц из указанных перечней».

Проведение внутреннего обучения и обновление ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ не требуется.

Изменения внесены в Приказ Росфинмониторинга от 25.07.2016 N 232 «О размещении на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» решений Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма» (вместе с «Порядком размещения на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» решений Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма»).

Действие приказа распространено на доверительных собственников (управляющих) иностранной структуры без образования юридического лица.

Обновление ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ и проведение внутреннего обучения не требуются.