Росфинмониторинг

Утверждена форма запроса о бенефициарных владельцах юридического лица.

Изменены правила постановки на учет в Росфинмониторинге.

Приказ Росфинмониторинга от 21.12.2016 N 435 «О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 5 ноября 2008 г. N 264 «Об утверждении Регламента Федеральной службы по финансовому мониторингу»

Вступил в силу 30.01.2017.

Приказ Росфинмониторинга от 20.12.2016 N 433 «О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 11 января 2011 г. N 2 «Об утверждении Порядка принятия решения Федеральной службой по финансовому мониторингу о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации»

07 января 2017 г. вступает в силу Приказ Росфинмониторинга от 02.11.2016 N 361 по вопросам информационного взаимодействия Росфинмониторинга и Банка России

01 января 2017 г. вступают в силу пункты 5 и 6 Порядка размещения на официальном сайте Росфинмониторинга решений Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма.