Росфинмониторинг

Изменения вносятся в Приказ Росфинмониторинга от 19.03.2021 N 52 «Об утверждении Порядка ведения Федеральной службой по финансовому мониторингу сформированного перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, его структуры и формата размещаемой в нем информации».

Обновление ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ и внутреннее обучение не требуется.

Изменения вносятся в Приказ Росфинмониторинга от 08.02.2022 N 18 «Об утверждении Особенностей представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Документ приведен в соответствие с положениями Федерального закона N 115-ФЗ.

Проведение внутреннего обучения не требуется.

Необходимость обновления ПВК по ПОД/ФТ зависит от их текущего содержания.

Изменения вносятся в Приказ Росфинмониторинга от 29.11.2022 N 297 «Об утверждении Особенностей исчисления времени для целей исполнения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, обязанностей по применению мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и отмене данных мер».

Документ приведен в соответствие с положениями Федерального закона N 115-ФЗ.

Проведение внутреннего обучения не требуется.

Необходимость обновления ПВК по ПОД/ФТ зависит от их текущего содержания.

Изменения вносятся в Приказ Росфинмониторинга от 20.05.2022 N 100 «Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения подозрительных операций».

Документ приведен в соответствие с положениями Федерального закона N 115-ФЗ.

Проведение внутреннего обучения не требуется.

Необходимость обновления ПВК по ПОД/ФТ зависит от их текущего содержания.

С 05.06.2024 применяются обновленные форматы заполнения ФЭС для неНФО (опубликованы на сайте Росфинмониторинга 06.05.2024):

• добавлены/скорректированы коды признаков, указывающих на необычный характер операций (сделок), в том числе специальные коды для лизинговых компаний, операторов связи, нотариусов;
• добавлены коды операций, подлежащих обязательному контролю, для риэлторов;
• скорректировано содержание некоторых справочников кодов;
• устранены ошибки и недочеты.

Для неНФО РЕКОМЕНДУЕТСЯ проведение обучения с сотрудниками.

Для неНФО необходимо обновление ПВК по ПОД/ФТ не позднее 05.07.2024.

Изменения вносятся в Приказ Росфинмониторинга от 20.05.2022 N 100 «Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения подозрительных операций».

Документом установлено, что организации, индивидуальные предприниматели, лица, указанные в статье 7.1 Федерального закона 115-ФЗ, обязаны проверить наличие или отсутствие в отношении клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя, а также бенефициарного владельца сведений:

а) в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму;

б) в перечнях организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения, составляемых Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН;

в) в решениях о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества, вынесенных межведомственной комиссией по противодействию финансированию терроризма.

Данная информация должна быть зафиксирована в анкете клиента.

Для неНФО требуется проведение внутреннего обучения и обновление ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

 

Изменения вносятся в Приказ Росфинмониторинга от 08.02.2022 N 18 «Об утверждении Особенностей представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Установлено, что передаче в уполномоченный орган подлежит, в том числе, информация о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, принадлежащих организации или физическому лицу, включенным в перечень СовБеза ООН.

Аналогичные обязанности возложены на адвокатов, нотариусов, доверительных собственников, исполнительные органы международного личного фонда, лиц, оказывающие юридические или бухгалтерские услуги.

Указанная информация подлежит передаче незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня, следующего за днем применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.

Для неНФО требуется обновление ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ и внутреннее обучение.

Вступление в силу Приказа Росфинмониторинга от 28.12.2022 N 354 «Об утверждении Порядка и сроков доведения Федеральной службой по финансовому мониторингу до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, других юридических лиц, а также физических лиц информации о решении суда о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом».

 

Требуется внутреннее обучение сотрудников.

Необходимость обновления ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ зависит от их содержания.

Вступление в силу Приказа Росфинмониторинга от 28.12.2022 N 353 «Об утверждении Порядка издания Федеральной службой по финансовому мониторингу постановления о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом, включая его образец, и доведения указанного постановления до организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом».

Признан не подлежащим применению аналогичный приказ Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу от 16 июня 2003 г. N 72.

 

Требуется внутреннее обучение сотрудников.

Необходимость обновления ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ зависит от их содержания