Росфинмониторинг

Вступили в силу изменения изменения в Приказ Росфинмониторинга от 22.11.2018 N 366 «Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма».

Изменения носят технический характер и не затрагивают права и обязанности субъектов ПОД/ФТ.

 

Вступление в силу Приказа Росфинмониторинга от 20.07.2020 N 175 «Об утверждении Порядка ведения личного кабинета, а также Порядка доступа к личному кабинету и его использования».

Обучение для всех субъектов ПОД/ФТ не обязательно, но рекомендуется.

Ознакомьтесь с обзором изменений.

В связи со вступлением в силу указания Банка России № 4937-У опубликована измененная версия xml-файла Перечня (версия 1.2).

Добавлены теги, ранее присутствовавшие в dbf-файле, а также новый тег «ID_NEW«, значение которого необходимо использовать при заполнении показателя «Идентификатор участника операции, включенного в Перечень, Решение, и (или) Перечень ФРОМУ» при направлении сообщений об операциях (сделках) в Росфинмониторинг.

Описание актуального формата (версии 1.2) XML-файла Перечня размещено в личном кабинете в разделе «ИНСТРУКЦИИ»

«Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной услуги по ведению учета организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы»

Обновлена карта постановки на учет в Росфинмониторинг.

«Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма»

Обновлены требования к процедуре идентификации для субъектов ПОД/ФТ, неподнадзорных Банку России (не НФО).

На сайте Росфинмониторинга и в личных кабинетах субъектов ПОД/ФТ размещена первая редакция Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения.

Спустя несколько часов после этого была размещена уточненная редакция Перечня, которую и следует использовать в работе субъектам ПОД/ФТ.

С 21 сентября 2018 года не допускается направление отчетов в Росфинмониторинг посредством ПО АРМ «Организация-М», а также любым иным способом кроме использования личного кабинета (Информационное сообщение Росфинмониторинга от 18.10.2018).

18 августа 2018 г. вступил в силу Приказ Росфинмониторинга от 15.06.2018 N 181.

Скорректированы коды коды видов операций, информация о которых представляется в Росфинмониторинг.

Изменения касаются только субъектов ПОД/ФТ, неподнадзорных Банку России (риэлторы, ювелиры, лизинг и т.д.)

Утверждены подписанты запросов Росфинмониторинга о бенефициарных владельцах юридического лица.