Календарь финансового мониторинга

 

Все материалы из рубрики:

Дополнительный инструктаж

  • 18 февраля 2017

    Указ Президента РФ от 18.02.2017 N 74

    18 февраля 2017 г. Президентом РФ подписан Указ N 74 » О признании в Российской Федерации документов и регистрационных знаков транспортных средств, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины».

  • 29 декабря 2016

    Новая редакция 115-ФЗ — Федеральный закон от 28.12.2016
    N 471-ФЗ

    29 декабря 2016 г. вступила в силу 47-я редакция Федерального закона № 115-ФЗ.

    Изменения внесены в статью 6.1 в части перечня органов уполномоченных запрашивать информацию о бенефициарных владельцах либо о принятых мерах по установлению в отношении них сведений.

  • 29 декабря 2016

    Указ Президента РФ от 29.12.2016 N 729

    Опубликован и вступил в силу Указ Президента РФ от 29.12.2016 N 729 «О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 2270 от 2 марта 2016 г.»

Информационная рассылка по тематике финансового мониторинга и ПОД/ФТ/ФРОМУ

Важно. Актуально. Полезно