Календарь финансового мониторинга

21 сентября 2018 г. вступило в силу Постановление Правительства РФ от 11.09.2018 N 1081 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Изменены:

• Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2012 г. N 667 «Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»;
• Постановление Правительства Российской Федерации от 19 марта 2014 г. N 209 «Об утверждении Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям»;
• Постановление Правительства Российской Федерации от 6 августа 2015 г. N 804 «Об утверждении Правил определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей».

Изменения затрагивают всех без исключения субъектов ПОД/ФТ.

18 августа 2018 г. вступил в силу Приказ Росфинмониторинга от 15.06.2018 N 181.

Скорректированы коды коды видов операций, информация о которых представляется в Росфинмониторинг.

Изменения касаются только субъектов ПОД/ФТ, неподнадзорных Банку России (риэлторы, ювелиры, лизинг и т.д.)

23 июля 2018 г. вступила в силу 56-я редакция Федерального закона N 115-ФЗ.

Предусмотрены меры по противодействию финансированию распространения оружия массового уничтожения (ФРОМУ):

• новый перечень «причастных» лиц;
• новая проверка «не реже раза в три месяца» и отчет о ее результатах в Росфинмониторинг;
• новая операция, подлежащая обязательному контролю;
• иные изменения.

30 июня 2018 г. вступила в силу 55-я редакция Федерального закона N 115-ФЗ.

У банков появилась возможность проводить удаленную идентификацию по биометрическим параметрам физических лиц (голос и изображение), хранящимся в Единой биометрической системе.

Для этих целей скорректировано понятие «идентификация».

24 июня 2018 г. вступило в силу Положение о порядке, сроках и объеме доведения до сведения кредитных организаций и некредитных финансовых организаций информации о случаях отказа от проведения операции, отказа от заключения договора банковского счета (вклада) и (или) расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом, об устранении оснований принятия решения об отказе от проведения операции, об устранении оснований принятия решения об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), об отсутствии оснований для расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом (утв. Банком России 30.03.2018 N 639-П).

Прекратило свое действие Положение Банка России N 550-П.

01 июня 2018 г. вступает в силу 54-я редакция Федерального закона N 115-ФЗ.

Из перечня операций, подлежащих обязательному контролю, исключено размещение денежных средств во вклад (на депозит) с оформлением документов, удостоверяющих вклад (депозит) на предъявителя.

Кредитным организациям запрещено заключать договоры банковского вклада (депозита) с оформлением документов, удостоверяющих вклад (депозит) на предъявителя.

06 мая 2018 г. вступило в силу Указание Банка России от 30.03.2018 N 4759-У.

НФО обязаны скорректировать ПВК по ПОД/ФТ и разработать новую программу внутреннего контроля, регулирующую порядок работы со своими «отказниками».

04 мая 2018 г. вступила в силу 53-я редакция Федерального закона N 115-ФЗ.

На аудиторов возложены обязанности по уведомлению Росфинмониторинга о сомнительных операциях, выявленных при оказании аудиторских услуг.

Введено понятие «личный кабинет» (на сайте Росфинмониторинга) и определены случаи его использования и перечень пользователей.

В Федеральный закон N 115-ФЗ включены положения, упрощающие процедуру представления Росфинмониторингом информации иным надзорным органам в сфере ПОД/ФТ.

Исключена оговорка о том, что повышенное внимание к операциям публичных должностных лиц, их супругов и родственников должно уделяться «в случае, если они находятся на обслуживании в кредитной организации».

Банк России информирует об обновлении  санкционного перечня, составленного и обновляемого Комитетом Совета Безопасности ООН по Корейской Народно-Демократической Республике.

27 апреля 2018 г. вступило в силу Указание Банка России от 29.01.2018 N 4708-У.

Изменен порядок уведомления Банка России о назначении ответственного сотрудника по ПОД/ФТ.