1. Мошенничество, связанное с компрометацией корпоративной электронной почты — Информация размещена в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга 26.12.2019
2. Незаконное получение субсидий в рамках государственных программ поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства – Информация размещена в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга 04.12.2019
3. Справка об актуальных типологиях и признаках сомнительных операций – Информация размещена в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга 23.05.2019
- Типология использования решений третейских судов в целях обналичивания
- Типология «теневой» инкассации через автосалоны
4. Справка об актуальных типологиях и признаках сомнительных операциях – Информация размещена в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга 28.01.2019
- Обналичивание с участием розничных сетей
- Обналичивание под видом выплаты заработной платы
- «Веерное» обналичивание
- Признаки сомнительной деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотиков
- Признаки сомнительной деятельности, связанной с уклонением от процедур внутреннего контроля
5. Типология использования судебной системы для вывода денежных средств в «теневой» поток: вывод денежных средств из страны с использованием судебных решений – Информация размещена в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга 28.01.2019
6. Незаконное «обналичивание» материнского (семейного) капитала: совершение предикатного преступления «Мошеннические действия, связанные с предоставлением услуг по незаконному «обналичиванию» материнского (семейного) капитала» — Информация размещена в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга 28.01.2019
7. Нигерийское мошенничество: совершение предикатного преступления «Нигерийское» мошенничество» — Информация размещена в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга 28.01.2019
8. «Обналичивание» при продаже транспортных средств: «обналичивание» денежных средств с использованием договоров купли-продажи транспортных средств – Информация размещена в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга 28.01.2019
9. «Теневая инкассация»: «обналичивание» денежных средств с использованием счетов торгово-розничных предприятий – Информация размещена в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга 28.01.2019
10. Использование банковских векселей в целях обналичивания: обналичивание денежных средств, полученных в результате погашения векселя – Информация размещена в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга 11.10.2018
11. Коррупция: обналичивание денежных средств, полученных в результате завладения объектами государственной (муниципальной) собственности в виде земельных участков – Информация размещена в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга 11.10.2018
12. Коррупция: получение должностным лицом (его родственником) денежных средств со счета иностранной компании – Информация размещена в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга 11.10.2018
13. Незаконный оборот наркотических средств: обналичивание денежных средств, полученных в результате бесконтактного сбыта наркотиков – Информация размещена в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга 11.10.2018
14. Использование института исполнительной надписи нотариуса (Информационное письмо Росфинмониторинга от 01.03.2018 «О повышении внимания нотариусов к отдельным операциям клиентов»)
15. Обналичивание государственных денежных средств – Информация размещена в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга 22.01.2018
16. «Продажа» наличных денежных средств платежными агентами – Информация размещена в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга 22.01.2018
17. Незаконные схемы по получению наличных денежных средств, в том числе при активном участии платежных агентов (Методические рекомендации о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов (утв. Банком России 02.04.2015 N 9-МР)).
