Письма, обзоры, рекомендации

О проведении страховыми организациями идентификации при заключении договора страхования в электронном виде

О проведении страховыми организациями идентификации при заключении договора страхования в электронном виде

По вопросам реализации мер, предусмотренных резолюцией Совета Безопасности ООН 2270 (2016) в отношении КНДР

О типовых ошибках при разработке правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, организациями и индивидуальными предпринимателями, поднадзорными Федеральной службе по финансовому мониторингу

О порядке представления сведений о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества (за исключением кредитных организаций)

По вопросам реализации мер, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 11 марта 2016 года N 109 «О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 2231 от 20 июля 2015 г.»

Методические рекомендации о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов

О вопросах, связанных с применением нормативных актов по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также валютного законодательства

О применении критериев классификации НФО в целях установления требований в области ПОД/ФТ