Письма, обзоры, рекомендации

Вниманию лиц, которым финансовыми организациями было отказано в проведении операции, заключении договора банковского счета (вклада) и (или) ними расторгнут договор банковского счета (вклада) в соответствии с требованиями пунктов 5.2 и 11 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Информационное сообщение Минфина России от 09.09.2021 N ИС-аудит-47 «Новое в аудиторском законодательстве: факты и комментарии»

О фиксировании в досье клиента результатов «сверок» и «квартальных» проверок

О необходимости уведомления ЦБ о назначении СДЛ по ПОД/ФТ

«Определены особенности контроля за аудиторами в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ»

О разъяснении отдельных вопросов применения норм законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, организациями и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества

О повышении внимания индивидуальных предпринимателей и организаций, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, к выявлению сделок с высоким уровнем риска

О рисках вовлечения граждан в «финансовые пирамиды»

О порядке осуществления Росфинмониторингом государственного контроля в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в 2021 году