Письма, обзоры, рекомендации

О порядке осуществления обязательного контроля за операциями по коду 5007 (беспроцентные займы)

О применении отдельных норм Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (в ред. Федерального закона от 29.12.2017 № 470-ФЗ) в части функционирования механизма «реабилитации» клиентов, в отношении которых принято решение об отказе в обслуживании

Об актуализации санкционного перечня Комитета СБ ООН по Ливии

О документальном фиксировании результатов определения риска вовлеченности в ОД/ФТ

О применении отдельных норм Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 лицами, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг

Информационное письмо по вопросам реализации мер, предусмотренных пунктом 16 резолюции Совета Безопасности ООН 2321 (2016) в отношении КНДР

Об указании собственного представителя при направлении сведений об операции в Росфинмониторинг

Концепция развития национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
(утв. Президентом РФ 30.05.2018)

Об актуализации санкционного перечня Комитета Совета Безопасности ООН по КНДР