Главная | Вопрос-ответ

Вопрос-ответ

Нужно ли проходить тестирование в личном кабинете Росфинмониторинга?

16 декабря 2019
13 712

Как восстановить утраченные ФЭС?

9 декабря 2019
6 313

Нужно ли хранить ПВК в обособленном подразделении?

3 августа 2019
4 872

Что такое «квартальная» проверка клиентов?

12 июля 2019
6 593

Вправе ли банк запросить у клиента ПВК по ПОД/ФТ?

26 мая 2019
5 595

Нужно ли распечатывать ПВК по ПОД/ФТ?

25 мая 2019
3 138

Что такое бизнес-модель НФО?

13 мая 2019
4 041

Проводить ли с сотрудниками обучение по новым типологиям легализации?

13 октября 2018
4 115

Нужно ли отвечать на сообщения Росфинмониторинга о типологиях?

13 октября 2018
4 133

Как риэлторам отчитываться в Росфинмониторинг по сделкам с 01.04.2026

12 марта 2026

Уведомления о новой редакции ПВК по ПОД/ФТ от ЮЦ «Догма»

15 января 2026

Новая редакция 115-ФЗ от 09.01.2026

11 января 2026

Новая редакция 115-ФЗ от 26.12.2025

26 декабря 2025

Обзор практики взаимодействия с надзором по вопросам ПОД/ФТ

23 декабря 2025

Новая редакция 115-ФЗ от 15.12.2025

19 декабря 2025

Приказы Росфинмониторинга от 07.11.2025 N 238 и 239

15 декабря 2025

Бесплатный вебинар для риэлторов 09.12.2025

3 декабря 2025

Указание Банка России от 30.06.2025 N 7126-У. Обзор изменений.

12 ноября 2025

Информационная рассылка по тематике финансового мониторинга и ПОД/ФТ/ФРОМУ

Важно. Актуально. Полезно

  Предоставлено SendPulse
О нас
Академия финансового мониторинга
Календарь финансового мониторинга
Правила внутреннего контроля
Обучение в сфере ПОД/ФТ
Абонентское обслуживание
Консультация по ПОД/ФТ
Оговорки в сфере ПОД/ФТ
Контакты
Юридический центр "Догма"

© 2015–2026. Юридический центр «Догма». Все права защищены.

ИП Щеголихин Дмитрий Александрович. ИНН 583401208239.

E-mail: dogma58@bk.ru, Тел.: +7(960)317-73-88.

При любом использовании материалов с сайта ссылка на юридический центр «Догма» обязательна.

разработка сайта: