Письма, обзоры, рекомендации

О внесении изменений в Федеральный закон № 115-ФЗ в части урегулирования правового статуса лиц без гражданства

Методические рекомендации о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям, совершаемым на основании исполнительных документов

О порядке информирования ломбардами Банка России об изменениях сведений, содержащихся в реестре

Информационное письмо об актуализации санкционного перечня Комитета Совета Безопасности ООН по Ираку

О соблюдении порядка представления в уполномоченный орган информации об операциях, в отношении которых у работников организации возникают подозрения об ее осуществлении в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма

О недостатках по фиксированию результатов проверок, проведенных НФО

Об исполнении риэлторами обязанностей по ПОД/ФТ/ФРОМУ с 10.01.2021

О методических рекомендациях по выявлению организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий операций (сделок), которые могут осуществляться в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма и представлению сведений о них

Информационное письмо о продлении действия мер Совета Безопасности ООН в отношении Мали