Письма, обзоры, рекомендации

О повышении внимания индивидуальных предпринимателей и организаций, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, к выявлению сделок с высоким уровнем риска

О рисках вовлечения граждан в «финансовые пирамиды»

О порядке осуществления Росфинмониторингом государственного контроля в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в 2021 году

О возможности предоставить сведения о неосуществлении деятельности

О внесении изменений в Федеральный закон № 115-ФЗ в части урегулирования правового статуса лиц без гражданства

Методические рекомендации о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям, совершаемым на основании исполнительных документов

О порядке информирования ломбардами Банка России об изменениях сведений, содержащихся в реестре

Информационное письмо об актуализации санкционного перечня Комитета Совета Безопасности ООН по Ираку

О соблюдении порядка представления в уполномоченный орган информации об операциях, в отношении которых у работников организации возникают подозрения об ее осуществлении в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма