Письма, обзоры, рекомендации

О необходимости соблюдения требований законодательства в сфере ПОД/ФТ

О Личном кабинете на сайте Росфинмониторинга

О предоставлении риэлторами сведений об операции, подлежащий обязательному контролю в соответствии с п 1.1 статьи  6 Федерального закона № 115-ФЗ

О направлении рекомендаций для КПК (СКПК) по заполнению показателей ФЭС, направляемых в Росфинмониторинг с кодом вида операции 6001

О направлении рекомендаций для ломбардов по заполнению показателей ФЭС, направляемых в Росфинмониторинг с кодом вида операции 6001

О направлении рекомендаций для МФО по заполнению показателей ФЭС, направляемых в Росфинмониторинг с кодом вида операции 6001

О порядке сообщения Банку России информации о лицах, которым некредитной финансовой организацией поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, а также обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах

Об изменении порядка применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества

Вниманию организаций, а также индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества