Письма, обзоры, рекомендации

Законодательство ПОД/ФТ

Подборка законодательства, судебной практики и разъяснений надзорных органов по тематике ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ

Информационное письмо Банка России от 26.12.2022 № ИН-03-12/140



Принятие:

26 декабря 2022



Вступление в силу:

26 декабря 2022



Последняя редакция:

26 декабря 2022

Информационное письмо о продлении периода неприменения Банком России мер к кредитным организациям и некредитным финансовым организациям

Узнать больше 

346
Информационное письмо Банка России от 26.12.2022 № ИН-03-12/141



Принятие:

26 декабря 2022



Вступление в силу:

26 декабря 2022



Последняя редакция:

26 декабря 2022

Информационное письмо о продлении периода неприменения Банком России мер к кредитным организациям и некредитным финансовым организациям

Узнать больше 

360
Информационное письмо Банка России от 29.11.2022 N ИН-08-12/135



Принятие:

29 ноября 2022



Вступление в силу:

29 ноября 2022



Последняя редакция:

29 ноября 2022

Банк России рекомендует обеспечить повышенное внимание к отдельным операциям, совершаемым иностранными агентами или в их пользу, и не допускать вовлечения в осуществление таких операций.

Узнать больше 

384
Информация Банка России «Разъяснения по вопросам применения Федерального закона N 115-ФЗ в редакции Федерального закона N 423-ФЗ»



Принятие:

7 октября 2022



Вступление в силу:

7 октября 2022



Последняя редакция:

7 октября 2022

Информация Банка России «Разъяснения по вопросам применения Федерального закона N 115-ФЗ в редакции Федерального закона N 423-ФЗ»

Узнать больше 

6 911
Информационное письмо МРУ Росфинмониторинга по ДФО от 01.09.2022 № 16-04-14/5175



Принятие:

1 сентября 2022



Вступление в силу:

1 сентября 2022



Последняя редакция:

1 сентября 2022

О необходимости соблюдения требований законодательства в сфере ПОД/ФТ

Узнать больше 

790
Информация Росфинмониторинга от 29.08.2022



Принятие:

29 августа 2022



Вступление в силу:

29 августа 2022



Последняя редакция:

29 августа 2022

О Личном кабинете на сайте Росфинмониторинга

Узнать больше 

515
Информационное письмо Росфинмониторинга от 24.08.2022 № 66



Принятие:

24 августа 2022



Вступление в силу:

24 августа 2022



Последняя редакция:

24 августа 2022

О предоставлении риэлторами сведений об операции, подлежащий обязательному контролю в соответствии с п 1.1 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ

Узнать больше 

1 124
Письмо ДФМиВК Банка России от 01.08.2022 № 12-2-1/6683



Принятие:

1 августа 2022



Вступление в силу:

1 августа 2022



Последняя редакция:

1 августа 2022

О направлении рекомендаций для КПК (СКПК) по заполнению показателей ФЭС, направляемых в Росфинмониторинг с кодом вида операции 6001

Узнать больше 

534
Письмо ДФМиВК Банка России от 01.08.2022 № 12-2-1/6684



Принятие:

1 августа 2022



Вступление в силу:

1 августа 2022



Последняя редакция:

1 августа 2022

О направлении рекомендаций для ломбардов по заполнению показателей ФЭС, направляемых в Росфинмониторинг с кодом вида операции 6001

Узнать больше 

513

Законодательство ПОД/ФТ

Рубрики:

Дата обязательного обучения:

Дата последнего изменения ПВК:

Рубрики:

Письма, обзоры, рекомендации

Информационное письмо Банка России от 26.12.2022 № ИН-03-12/140

Информационное письмо Банка России от 26.12.2022 № ИН-03-12/141

Информационное письмо Банка России от 29.11.2022 N ИН-08-12/135

Информация Банка России «Разъяснения по вопросам применения Федерального закона N 115-ФЗ в редакции Федерального закона N 423-ФЗ»

Информационное письмо МРУ Росфинмониторинга по ДФО от 01.09.2022 № 16-04-14/5175

Информация Росфинмониторинга от 29.08.2022

Информационное письмо Росфинмониторинга от 24.08.2022 № 66

Письмо ДФМиВК Банка России от 01.08.2022 № 12-2-1/6683

Письмо ДФМиВК Банка России от 01.08.2022 № 12-2-1/6684