Письма, обзоры, рекомендации

Рекомендации по разработке ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ, в том числе снижающие возможность реализации риска несоблюдения НФО требований законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ

О порядке формирования сообщений, направляемых в Росфинмониторинг по коду вида операции 6001

Методический материал по установлению бенефициарных собственников

Информационное письмо о продлении действия мер Совета Безопасности ООН в отношении ЦАР

Информационное письмо о продлении действия мер Совета Безопасности ООН в отношении Южного Судана

«Методические рекомендации о повышении внимания кредитных организаций при приеме на обслуживание и обслуживании лизинговых компаний и факторинговых компаний»

О формировании сообщений об операциях (сделках) во исполнение предписания по результатам проверок

Об исполнении организациями и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, обязанностей по ПОД/ФТ с 10 января 2021 года

О принятии Федерального закона от 20 июля 2020 г. № 212-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершения финансовых сделок с использованием финансовой платформы»