Письма, обзоры, рекомендации

О действительности паспортов гражданина Российской Федерации

Информационное письмо о продлении действия мер Совета Безопасности ООН в отношении Йемена и Мали

О продлении срока действия отдельных мер Банка России

Банк России продлевает ряд мер, введенных в связи с эпидемией коронавируса

Порядок представления поднадзорными Банку России организациями информации в Росфинмониторинг 24 июня и 1 июля 2020​ года

Об исполнении организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом (кроме поднадзорных Банку России), обязанностей по ПОД/ФТ/ФРОМУ 24 июня и 1 июля 2020 года

О порядке осуществления государственного контроля в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в 2020 году

Об исполнении организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом (кроме поднадзорных Банку России) обязанностей по ПОД/ФТ/ФРОМУ в период действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

О мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества клиента при несовпадении одного или нескольких идентификационных данных клиента — физического лица с идентификационными данными в одном из Перечней