Письма, обзоры, рекомендации

Разъяснения по вопросам, возникшим в процессе осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (для Банка)

О заполнении показателя 7 «Дата окончания срока действия права пребывания (проживания) в Российской Федерации» в отношении паспорта гражданина Украины образца 1993 года, который не содержит необходимых сведений

Разъяснения по вопросам, возникшим в процессе осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (для Банка)

Разъяснения по вопросам, возникшим в процессе осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (для Банка).

Об указании в ФЭС информации об исполнении предписания Банка России

Памятка для организаций и индивидуальных предпринимателей, кроме поднадзорных Росфинмониторингу и Банку России

О рассылке электронных писем с не принадлежащих Росфинмониторингу почтовых адресов

О порядке заполнения показателей ФЭС

О внесении в Государственную Думу законопроекта, изменяющего положения Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»