Вопрос-ответ

На кого должна быть оформлена УКЭП для отправки ФЭС в Росфинмониторинг?

28 апреля 2022

Как сделать выписку из ПВК по ПОД/ФТ?

21 декабря 2020

Что нужно сделать при публикации новой редакции перечня экстремистов и террористов?

1 апреля 2020

Если забыли «обнулить» нумерацию ФЭС…

31 декабря 2019

Нужно ли проходить тестирование в личном кабинете Росфинмониторинга?

16 декабря 2019

Как восстановить утраченные ФЭС?

9 декабря 2019

Нужно ли хранить ПВК в обособленном подразделении?

3 августа 2019

Что такое «квартальная» проверка клиентов?

12 июля 2019

Вправе ли банк запросить у клиента ПВК по ПОД/ФТ?

26 мая 2019

Информационная рассылка по тематике финансового мониторинга и ПОД/ФТ/ФРОМУ

Важно. Актуально. Полезно