Календарь финансового мониторинга

30 июля 2017 г. вступила в силу 49-я редакция Федерального закона № 115-ФЗ.

Скорректирована формулировка одной из операций, подлежащих обязательному контролю.

28 июня 2017 г. вступила в силу 48-я редакция Федерального закона № 115-ФЗ.

В статье 10.1 а отношении понятия «иностранные финансовые инструменты» дана отсылка к Федеральному закону от 07.05.2013 N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».

В личных кабинетах на сайте Росфинмониторинга размещены определения Мосгорсуда от 02.05.2017.

На сайте Банка России размещено Описание форматов и структуры, а также Xsd-схемы электронных документов, предусмотренных Положением Банка России от 20 июля 2016 года № 550-П «О порядке доведения до сведения кредитных организаций и некредитных финансовых организаций информации о случаях отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, отказа от заключения договора банковского счета (вклада) и (или) расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом».

18 февраля 2017 г. Президентом РФ подписан Указ N 74 » О признании в Российской Федерации документов и регистрационных знаков транспортных средств, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины».

Приказ Росфинмониторинга от 21.12.2016 N 435 «О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 5 ноября 2008 г. N 264 «Об утверждении Регламента Федеральной службы по финансовому мониторингу»

Вступил в силу 30.01.2017.

Приказ Росфинмониторинга от 20.12.2016 N 433 «О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 11 января 2011 г. N 2 «Об утверждении Порядка принятия решения Федеральной службой по финансовому мониторингу о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации»

Указ Президента РФ от 27.01.2017 N 38 «О реорганизации некоторых федеральных государственных унитарных предприятий атомной отрасли».
Вступил в силу 27.01.2017.

07 января 2017 г. вступает в силу Приказ Росфинмониторинга от 02.11.2016 N 361 по вопросам информационного взаимодействия Росфинмониторинга и Банка России

01 января 2017 г. вступают в силу пункты 5 и 6 Порядка размещения на официальном сайте Росфинмониторинга решений Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма.